臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 109年度審金簡字第12號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 錢又加選任辯護人 陳佳函律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字第33951 號），本院受理後（109 年度審金訴字第41號），經被告自白犯罪，合議庭裁定改以簡易判決處刑，判決如下：
主 文錢又加犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實
（一）錢又加能預見其金融機構帳戶內之不明來源之金錢非己所有，應常與詐欺集團之財產犯罪有關，仍基於收受他人因犯罪所得財物之犯意，於蔡昇達受詐欺集團所騙，而於民國106 年11月14日晚間8 時28分匯款新臺幣（下同）3 萬2,000 元至錢又加所有之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶，所涉幫助詐欺罪嫌業經本院以107 年度易字第933 號判決判處有期徒刑4 月確定）後，錢又加旋於同日晚間8 時32分將上揭金額轉帳至其所有之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）帳號000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶），再旋於同日晚間8 時33分將上揭金額從該中華郵政帳戶轉帳至其兒子吳○洧（00年0 月生，姓名年籍詳卷）所有之中華郵政000-00000000000000號帳戶（下稱吳○洧中華郵政帳戶）後，將上揭金額分次提領花用。
（二）案經本院職權告發臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。
二、證據名稱
（一）被告錢又加於本院準備程序中之自白。
（二）國泰世華商業銀行桃園分行函暨客戶開戶資料及交易明細表。
（三）錢又加及吳○洧之中華郵政股份有限公司函暨客戶開戶資料及歷史交易清單。
三、論罪科刑
（一）核被告錢又加所為，係犯洗錢防制法第2 條第3 款、第14條第1 項之洗錢罪。又被告於本院審理時，就其所犯洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪部分坦承不諱（見本院卷第62頁、第72頁），爰依洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑。
（二）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告漠視法令禁制，明知其帳戶內為不明之他人詐欺贓款，竟仍將該國泰世華帳戶內款項轉匯至其中華郵政帳戶，再轉匯至其子吳○洧中華郵政帳戶內後提出使用，其使用他人之特定犯罪所得，使被害人無從追討該款項，並增加檢警追緝之困難，所為應予非難。惟念被告犯後坦承犯行，且與被害人蔡昇達達成和解並賠償被害人之損失，有本院準備程序筆錄及和解筆錄附卷可查（見本院審金訴卷第75至80頁），堪認被告犯後態度尚可，複衡諸被告犯罪之動機、目的、手段、品行與智識程度、家庭經濟及生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆（被告所犯洗錢防制法第14條之洗錢罪，其最重本刑為7 年以下有期徒刑，與刑法第41條第1 項前段規定得易科罰金之要件不符，故依法不得為易科罰金之諭知）。
四、按宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之2 第2 項定有明文。查被告就本案之犯罪所得原應沒收，然被告既已與被害人達成和解，此有和解筆錄及本院準備程序筆錄附卷可查（見本院審金訴卷第75至80頁），基於上開沒收規定之立法理由係為保障被害人因犯罪所生之求償權，使犯罪利得償還被害人優先於國家沒收，將犯罪所得發還被害人而不是由國家終局享有，俾符合利得沒收追求回復正常財產秩序之目的。而本案情形，訴訟上之和解已滿足告訴人因犯罪所生對被告之求償權，且達到利得沒收所追求回復合法財產秩序功能，實現利得沒收之目的，如逕予剝奪犯罪所得並宣告沒收、追徵該部分之犯罪所得，將使被害人雙重受償（依刑事訴訟法第473 條第1項規定，權利人聲請發還者，檢察官應將沒收物及追徵財產發還或給付權利人），無疑使被告居於重複受追索之不利地位，更可能因國家之沒收或追徵致被告陷於無資力，使被害人之民事請求難以實現，是為免有過苛之虞，爰不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條第1 項，洗錢防制法第2 條第3 款、第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第42條第3 項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
中 華 民 國 109 年 7 月 17 日
刑事審查庭 法 官 何宇宸以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 蔡宛軒中 華 民 國 109 年 7 月 17 日附錄本判決論罪法條全文：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。