臺灣桃園地方法院刑事簡易判決112年度金簡字第213號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 黃綮璿（原名黃國炎）男 (民國00年00月00日生)上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第3889號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，故不經通常審判程序（112年度金訴字第979號），逕以簡易判決處刑如下：
主 文黃綮璿共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：黃綮璿依其社會生活經驗，應知一般人如欲金錢交易或是返還金錢，僅須透過匯款之方式即可達成，而無匯入黃綮璿所有之帳戶收款後，再要求其代為提領後購買泰達幣之理。故若有不詳之人向其提出此提議時，應已預見該匯入其帳戶後所代領款項，極可能係詐騙集團為收取詐騙贓款，並製造金流斷點及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在。竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「貨幣專員-小高」之人（下稱「小高」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黃綮璿先於民國111年3月22日前之不詳時間，經由通訊軟體LINE，將其名下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳號提供與「小高」，並與「小高」約定以匯入前開郵局帳戶之款項購買虛擬貨幣泰達幣，並將所購得泰達幣支付至「小高」指定之電子錢包，黃綮璿則可藉此賺取報酬，嗣「小高」所屬詐欺集團不詳成員即於111年3月22日，向彭劉賢誆稱參與投資穩賺不賠等語，致彭劉賢陷於錯誤，於附表所示匯款時間，將附表所示匯款金額之款項匯入前開黃綮璿名下郵局帳戶，黃綮璿再分別於附表所示提領/轉匯時間，提領/轉匯如附表所示金額之款項，用於購買泰達幣，並將購得之泰達幣支付至「小高」指定之電子錢包，致彭劉賢受騙之款項去向遭隱匿而難追查。
二、證據名稱：
（一）被告黃綮璿於偵訊供述。
（二）證人即告訴人彭劉賢於警詢證述。
（三）郵局帳戶基本資料及客戶歷史交易清單。
（四）證人彭劉賢名下苗栗市農會帳戶存摺封面及內頁資料。
（五）證人彭劉賢之通訊軟體LINE對話紀錄。
（六）被告黃綮璿之通訊軟體LINE對話紀錄。
三、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。
（二）被告與「小高」就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（三）本案詐欺集團成員對告訴人施用詐術後，雖使其分別如附表所示分2次匯款交付財物，惟係基於同一犯意，於緊密時間內先後侵害同一法益，其行為之獨立性極為薄弱，應以包括一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，論以一罪，被告為上開詐欺取財犯行應成立一罪。
（四）被告上開所為係以一行為同時觸犯前揭2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。又洗錢防制法第14條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，是被告所犯洗錢犯行，依法不得科以超過詐欺取財罪所定最重本刑之刑。
（五）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。本件被告行為後，洗錢防制法第16條業經總統於民國112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行。修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後規定並未較有利於被告，則依刑法第2條第1項前段規定，本件自應適用被告行為時之法律即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。被告於本院訊問時自白本案洗錢犯行（本院金訴卷110頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
（六）以行為人責任為基礎，審酌：
1、犯罪之手段及所生危害：被告以前揭方式為詐欺行為，致告訴人受有如附表所示金錢上之損害，並使金流產生斷點，追查趨於複雜。
2、犯罪後之態度：被告終能坦承本案犯行，惟未與告訴人成立調解或和解。
3、斟酌以上各項事由及其他刑法第57條所列一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
四、沒收：
（一）本件被告未扣案之犯罪所得為6仟元至7仟元，有被告偵訊供述為憑（111年度偵查緝字第3889號卷135頁），故可認被告至少獲有6仟元之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項本文、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
（二）附表所示告訴人所匯款項，雖屬被告所犯洗錢行為標的之財產，惟被告已將上開款項購買泰達幣，再將購得之泰達幣支付「小高」指定之虛擬貨幣電子錢包帳戶，有被告偵訊供述為憑（111年度偵查緝字第3889號卷135頁），已非屬被告所有之洗錢行為標的之財產，且依卷內證據，亦無從認定被告除上開報酬外，有最終收受、持有本案其他詐欺所得之情形，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。
本案經檢察官李昭慶提起公訴。中 華 民 國 112 年 11 月 2 日
刑事第一庭 法 官 林其玄以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 余安潔中 華 民 國 112 年 11 月 3 日附表 編號 匯款時間 匯款金額 提領/轉匯時間 提領/轉匯金額 備註 1 111年3月22日16時10分許 21,000元 111年3月22日16時45分許 1,000元（含彭劉賢所匯款項） 提領 111年3月22日16時46分許 2萬元（含彭劉賢所匯款項） 提領 2 111年3月24日15時08分許 5,000元 111年3月24日17時21分許 1萬元（含彭劉賢所匯款項） 轉匯附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。