臺灣桃園地方法院刑事判決113年度金訴字第692號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 姚羿安上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第40139號、第42597號、第53347號），嗣其於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ１３犯共同收受贓物罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。未扣案之犯罪所得新臺幣19萬5千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除補充、更正如下所述外，均引用如附件檢察官起訴書之記載。
㈠附件之附表，應更正為本判決之附表。
㈡犯罪事實欄一、第1行「Ａ１１、Ａ１２」應補充為「Ａ１１（由本院
另行通緝）、Ａ１２（所涉本案犯行，另經本院判處罪刑在案）」；犯罪事實欄二、第1行「Ａ１３、Ａ１４」應補充為「Ａ１３、Ａ１４（所涉本案犯行，另經本院判處罪刑在案）」。
㈢犯罪事實欄一、第5至6行「基於參與犯罪組織、3人以上共同
詐欺取財、洗錢之犯意聯絡」應補充為「基於參與犯罪組織、招募他人加入犯罪組織、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」。
㈣犯罪事實欄一、第6至9行「由Ａ１１、Ａ１２招募張庭蔚（所涉罪
嫌，業經本署檢察官以112年度偵字第35954號案件提起公訴，現由貴院全股以112年度審金訴字第2414號案件審理中）加入詐欺集團」應更正為「由Ａ１１、Ａ１２招募張庭蔚（所涉本案犯行，另經本院以113年度金訴字第587號、114年度金訴字第584號判決判處罪刑在案）加入詐欺集團」。
㈤犯罪事實欄一、第9至10行「復要求張庭蔚提供名下玉山商業
銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）」應更正為「復要求張庭蔚提供其名下玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）」。
㈥犯罪事實欄一、第12至17行「再由不詳詐欺集團成員以附表
所示之方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之款項至張庭蔚名下玉山銀行帳戶。款項入帳後，再由不詳詐欺集團成員轉匯至其他帳戶，以此方式與詐欺集團共同詐欺取財，並掩飾及隱匿上開犯罪所得之去向」應更正為「嗣該詐欺集團不詳成員向附表所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，而分別匯款至本案帳戶，再由不詳之人將款項轉匯至其他金融帳戶，或由張庭蔚依指示提領款項，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿加重詐欺犯罪所得之本質及去向（詐欺時間、方法、匯款時間、金額及金流，均詳如附表），張庭蔚提領後，復將39萬元之款項交付Ａ１３、Ａ１４收受（Ａ１３、Ａ１４所涉收受贓物犯行，即如附件犯罪事實欄二、所示）」。
㈦證據補充「被告Ａ１３、同案被告Ａ１２、Ａ１４於本院準備程序及審
理時之自白（見金訴692卷二第66頁、第83頁、金訴692卷一第356頁、第373頁、第380至381頁、第397頁）」。
三、論罪科刑㈠罪名
核被告Ａ１３就附件犯罪事實欄二、所為，係犯刑法第349條第1項之收受贓物罪。被告Ａ１３與同案被告Ａ１４就上開犯行，具犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈡量刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告Ａ１４正值青壯，非無謀生能力，明知同案被告張庭蔚所提領之款項為贓款，竟圖謀不勞而獲，即與同案被告Ａ１４朋分該款項，所為並無足取，考量被告之犯罪動機、目的、分工情節、所收受贓款之價額，兼衡其有詐欺等相類財產犯罪前科之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨自述之智識程度、職業、家庭經濟生活狀況（見金訴692卷二第84頁），及犯後坦承犯行，惟迄未賠償附表編號8所示告訴人所受損害之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。
四、沒收之說明被告Ａ１３與同案被告Ａ１４共同向同案被告張庭蔚收受之39萬元款項，核屬收受贓物犯行之犯罪所得，未據扣案，且經被告Ａ１３於本院審理時供稱分得半數等語（見金訴692卷二第83頁），爰就其實際取得部分，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１追加起訴，檢察官吳柏儒到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 11 月 7 日
刑事第十四庭 法 官 黃皓彥以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃瓊儀中 華 民 國 114 年 11 月 7 日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第349條中華民國刑法第349條（普通贓物罪）收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
因贓物變得之財物，以贓物論。
附表（日期均為民國，金額均為新臺幣）：
編號 被害人 詐欺時間、方法 匯款時間及金額 （第一層帳戶） 轉匯、提領時地及金額（第二層帳戶） 1 Ａ０３ （提告） 不詳之人於112年5月3日某時許，使用通訊軟體LINE向Ａ０３佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０３陷於錯誤而依指示匯款至同案被告張庭蔚名下玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）。 112年7月10日9時5分許 5萬元 112年7月10日9時58分許由不詳之人轉匯94萬元至台中商業銀行000-0000000000000000號帳戶 2 Ａ０４ （提告） 不詳之人於112年4月某日某時許，使用社群軟體FACEBOOK及通訊軟體LINE向許文峰佯稱可藉由投資股票獲利云云，致許文峰陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日9時18分許 5萬元 112年7月10日9時19分許 5萬元 3 Ａ０５ （提告） 不詳之人於112年3月7日某時許，使用通訊軟體LINE向Ａ０５佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０５陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日9時18分許 29萬8,526元 4 Ａ０６ （提告） 不詳之人於112年5月3日前某日某時許，使用社群軟體FACEBOOK及通訊軟體LINE向Ａ０６佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０６陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日9時40分許 5萬元 112年7月10日9時41分許 5萬元 5 Ａ０７ （提告） 不詳之人於112年6月下旬某日某時許，使用社群軟體FACEBOOK及通訊軟體LINE向Ａ０７佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０７陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日9時53分許 40萬元 6 Ａ０８ （提告） 不詳之人於112年3月31日某時許，使用社群通訊軟體LINE向Ａ０８佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０８陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日10時1分許 20萬元 112年7月10日10時16分許由不詳之人轉匯100萬元至台中商業銀行000-0000000000000000號帳戶 7 Ａ０９ (未提告) 不詳之人於112年4月17日某時許，使用網際網路向Ａ０９佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ０９陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日10時9分許 80萬元 8 Ａ１０ (未提告) 不詳之人於112年5月間某日某時許，使用通訊軟體LINE向Ａ１０佯稱可藉由投資股票獲利云云，致Ａ１０陷於錯誤而依指示匯款至本案帳戶。 112年7月10日10時15分許 17萬6,016元 同案被告張庭蔚於112年7月10日13時25分許，在玉山商業銀行壢新分行（址設桃園市○鎮區○○路0段00號）提領39萬元。附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書
112年度偵字第40139號112年度偵字第42597號112年度偵字第53347號被 告 Ａ１１ 男 22歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○路0段000巷00
弄00號2樓之1國民身分證統一編號：Z000000000號Ａ１２ 男 34歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號國民身分證統一編號：Z000000000號Ａ１３ 男 20歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000號13樓國民身分證統一編號：Z000000000號Ａ１４ 男 19歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路0段000號13樓居新竹縣○○鄉○○街000號（現另案於法務部桃園少年觀護所執行中）國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認與貴院（全股）112年度審金訴字第2414號案件，有數人共犯一罪、數人同時在同一處所各別犯罪者之相牽連案件關係，認應追加起訴，玆敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
犯罪事實
一、Ａ１１、Ａ１２自民國112年7月10日前某時起，加入真實姓名年籍不詳上游成員等人所屬3人以上、具有持續性、牟利性及有結構性之以實施詐術為手段之詐欺犯罪組織，並與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先於112年7月10日前某時，由Ａ１１、Ａ１２招募張庭蔚（所涉罪嫌，業經本署檢察官以112年度偵字第35954號案件提起公訴，現由貴院全股以112年度審金訴字第2414號案件審理中）加入詐欺集團，復要求張庭蔚提供名下玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）之網路銀行帳號及密碼，嗣Ａ１１、Ａ１２取得張庭蔚名下玉山銀行帳戶後，又將該帳戶轉交與詐欺集團成員使用，再由不詳詐欺集團成員以附表所示之方式詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之款項至張庭蔚名下玉山銀行帳戶。款項入帳後，再由不詳詐欺集團成員轉匯至其他帳戶，以此方式與詐欺集團共同詐欺取財，並掩飾及隱匿上開犯罪所得之去向。
二、Ａ１３、Ａ１４與Ａ１１係朋友關係，因而知悉張庭蔚將其名下玉山銀行帳戶之網路銀行帳號、密碼提供與詐欺集團成員使用，而尚自行保管上開帳戶之存摺。詎Ａ１３、Ａ１４明知張庭蔚名下玉山銀行帳戶內之款項係詐欺贓款，竟基於收受贓物之犯意，與Ａ１１共謀於詐欺贓款匯入張庭蔚名下玉山銀行帳戶後，在款項經詐欺集團成員轉匯至其他人頭帳戶前，即先行將張庭蔚帶往銀行並臨櫃提領詐欺贓款。謀議既定，Ａ１３、Ａ１４遂於112年7月10日13時25分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載張庭蔚前往桃園市○○區○○路0段000號（玉山銀行中原分行），復由張庭蔚自其名下玉山銀行帳戶提領新臺幣（下同）39萬元，並將該些款項轉交與Ａ１３、Ａ１４，然Ａ１３、Ａ１４並未將詐欺贓款交付與Ａ１１，而係自行朋分該些款項。嗣Ａ
１３、Ａ１４於同日13時45分，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車搭載張庭蔚前往桃園市○鎮區○○路0段00號（玉山銀行壢新分行），欲再次由張庭蔚自其名下玉山銀行帳戶提領11萬元時，經該行行員察覺有異，報警並當場查獲張庭蔚，始悉上情。
三、案經Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ１１於警詢及偵訊時之供述。 ㈠被告Ａ１１矢口否認有何上開犯行。 ㈡證明被告Ａ１２要求另案被告張庭蔚販賣名下玉山銀行帳戶與他人使用之事實。 2 被告Ａ１２於警詢及偵訊時之供述。 被告Ａ１２固坦承介紹另案被告張庭蔚將名下玉山銀行帳戶資料提供與被告Ａ１１，惟矢口否認有何上開犯行。 3 被告Ａ１３於警詢及偵訊時之自白。 ㈠被告Ａ１３就上開犯罪事實坦承不諱。 ㈡證明被告Ａ１１為詐欺集團上游成員，並介紹另案被告張庭蔚與被告Ａ１３、Ａ１４等人認識，復指示被告Ａ１３、Ａ１４、另案被告張庭蔚於上開時間、地點提領款項之事實。 4 被告Ａ１４於警詢及偵訊時之自白。 ㈠被告Ａ１４就上開犯罪事實坦承不諱。 ㈡證明被告Ａ１１為詐欺集團上游成員，並介紹另案被告張庭蔚與被告Ａ１３、Ａ１４等人認識，復指示被告Ａ１３、Ａ１４、另案被告張庭蔚於上開時間、地點提領款項之事實。 5 另案被告張庭蔚於警詢及偵訊時之證述。 證明被告Ａ１１為詐欺集團上游成員，並介紹另案被告張庭蔚與被告Ａ１３、Ａ１４等人認識，復指示被告Ａ１３、Ａ１４、另案被告張庭蔚於上開時間、地點提領款項之事實。 6 告訴人Ａ０３於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０３與詐欺集團成員之對話紀錄截圖。 證明告訴人Ａ０３遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 7 告訴人Ａ０４於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 證明告訴人Ａ０４遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 8 告訴人Ａ０５於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０５與詐欺集團成員之對話紀錄翻拍照片。 證明告訴人Ａ０５遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 9 告訴人Ａ０６於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人Ａ０６與詐欺集團成員之對話紀錄截圖。 證明告訴人Ａ０６遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 10 告訴人Ａ０７於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 證明告訴人Ａ０７遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 11 告訴人Ａ０８於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 證明告訴人Ａ０８遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 12 被害人Ａ０９於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 證明被害人Ａ０９遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 13 被害人Ａ１０於警詢時之指述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人Ａ１０與詐欺集團成員之對話紀錄截圖。 證明被害人Ａ１０遭詐欺，而於附表所示之時間，將附表所示之款項，匯入另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 14 另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之客戶基本資料及帳戶交易明細。 ㈠證明附表所示之人遭詐欺，而於附表所示之時間，匯款附表所示之款項至另案被告張庭蔚名下玉山銀行帳戶之事實。 ㈡證明另案被告張庭蔚於犯罪事實一（一）所示之時間，自名下玉山銀行帳戶提領犯罪事實一（一）所示之款項之事實。 15 監視器畫面截圖。 證明被告Ａ１３、Ａ１４駕駛上開車輛搭載另案被告張庭蔚，並於上開時間前往上開地點，由另案被告張庭蔚提領上開款項之事實。 16 玉山商業銀行取款憑條翻拍照片、現場照片。 證明另案被告張庭蔚於犯罪事實一（二）之時間、地點，欲自其名下玉山銀行帳戶提領11萬元時，經該行行員察覺有異，報警並當場查獲另案被告張庭蔚之事實。 17 被告Ａ１１於被告Ａ１３個人社群軟體FACEBOOK頁面之貼文翻拍畫面。 證明被告Ａ１１為詐欺集團上游成員之事實。
二、所犯法條：
（一）犯罪事實一部分：核被告Ａ１１、Ａ１２就附表編號1所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財等罪嫌；就附表編號2至8所為，則係犯洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之一般洗錢、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財等罪嫌。又被告Ａ１１、Ａ１２與本案詐欺集團成員間，係基於自己犯罪之意共同參與該集團組織之分工，各自分擔犯罪構成要件行為之一部，相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，均屬遂行前開犯行不可或缺之重要組成，縱被告Ａ１１、Ａ１２無法確知其他成員之分工，亦與其他成員無直接聯絡，均無礙於其共同正犯之成立，其等間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。再被告Ａ１１、Ａ１２本案所犯參與犯罪組織（僅附表編號1部分，即被告Ａ１１、Ａ１２首次詐欺取財之犯行）、3人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，雖然其犯罪時、地在自然意義上均非完全一致，但仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認均應評價為一行為方符合刑罰公平原則，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷；被告Ａ１１、Ａ１２就附表編號2至8所犯3人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，亦具一行為而觸犯數罪名之想像競合關係，均請從一重之3人以上共同詐欺取財罪嫌處斷。至被告Ａ
１１、Ａ１２就附表編號1至8，對不同被害人所為之加重詐欺犯行，行為互殊，犯意有別，請分論併罰。
（二）犯罪事實二部分：核被告Ａ１３、Ａ１４所為，均係犯刑法第349條第1項之收受贓物罪嫌。被告Ａ１３、Ａ１４就犯罪事實二部分，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。
三、沒收部分：被告Ａ１３、Ａ１４收取另案被告張庭蔚交付之詐欺贓款39萬元，為其等本案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴。次按數人共犯一罪、數人同時在同一處所各別犯罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第265條第1項、第7條第2款、第3款分別著有明文。查另案被告張庭蔚因詐欺等案件，經本署檢察官以112年度偵字第35954號案件提起公訴，刻正由貴院（全股）以112年度審金訴字第2414號審理中，有該案起訴書、刑案資料查註紀錄表附卷可稽。本案與業經起訴之部分，為數人共犯一罪、數人同時在同一處所各別犯罪之相牽連案件，請貴院併予審判。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 113 年 4 月 8 日
檢 察 官 Ａ０１本件證明與原本無異中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
書 記 官 施星丞附錄本案所犯法條：
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第349條（普通贓物罪）收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
因贓物變得之財物，以贓物論。