臺灣桃園地方法院刑事判決114年度原訴字第147號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 梁凱傑
吳貴翔
呂政宏上 一 人指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第52155號、112年度少連偵字第390號），被告均於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
Ａ０９犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
Ａ１０犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟伍佰捌拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
壹、本案被告Ａ０７、Ａ０９及Ａ１０（下合稱被告3人，若分開指稱則均僅以姓名稱之）所犯均係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，被告3人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，故本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。
貳、本案犯罪事實及證據，除事實更正如下，附表一、二刪除並新增附表如後，證據部分補充「被告Ａ０７、Ａ０９及Ａ１０各自於本院準備程序及審理中之自白（見本院原訴卷第189、227、
272、324頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（詳如附件）。本案事實：
Ａ０７、Ａ０９、Ａ１０自民國111年間某日起，陸續加入由Ａ０６、Ａ０８、Ａ１１、Ａ１２（上4人由本院另行審結）、少年吳O家（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、蕭O隆（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、曾O祥（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、湯O宇（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷，無證據證明Ａ０７、Ａ０９、Ａ１０知悉上4人為未成年人，上4人所涉犯行，另由報告機關移送本院少年法庭）及其他真實姓名、年籍不詳等人所組成具有持續性、牟利性、結構性，以實施詐術為手段之詐騙集團組織（Ａ０７、Ａ０９、Ａ１０所涉參與犯罪組織部分，分別由本院以114年度原金訴字第136號案件審理中、112年度金訴緝字第3號案件判決確定、臺灣新北地方法院以112年度金訴字第1460號判決確定，均不在本案起訴及審理範圍），分由Ａ０６負責與機房端對接並派單予底下車手頭Ａ０７、Ａ１１及吳O家；再由Ａ０６或前述車手頭指揮旗下車手Ａ０８、Ａ０９、Ａ
１０、Ａ１２、蕭O隆、曾O祥及湯O宇，前往從事與被害人面交及提領詐欺贓款等工作，並將取得之贓款、財物上繳予車手頭，車手頭再上繳予Ａ０６。渠等謀議既定，Ａ０７、Ａ０９、Ａ１０與Ａ０
６、Ａ０８、吳O家、蕭O隆、曾O祥、湯O宇及渠等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及以不正方法由付款設備取財之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員，自111年11月14日上午8時許起，佯為新北○○○○○○○○人員、新北市政府警察局板橋分局林志強警官、周主任等公務員名義，撥打電話予Ａ０２，向其誆稱：
涉犯刑事綁架案件，需配合偵查等語，致Ａ０２陷於錯誤，於111年11月中某日下午1時許，在桃園市中壢區吉林路55巷內，交付其所有遠東國際商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱遠東帳戶）及渣打國際商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱渣打帳戶）之提款卡各1張予依Ａ０６指示前來收取面交贓物之Ａ０８，Ａ０８再將上開提款卡交予Ａ０６，由Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員，Ａ０２並依不詳之詐欺集團成員指示告知上開2帳戶之提款卡密碼。嗣該集團成員取得上開遠東帳戶及渣打帳戶之提款卡及密碼後，即由Ａ０６指派車手Ａ０８及蕭O隆、Ａ０７指派車手Ａ１０、曾O祥及湯O宇、吳O家指派車手Ａ０９，分別於如附表所示之時間、地點，由如附表所示之人，持如附表所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表所示Ａ０２所有存放於上開帳戶內之款項，並將提領款項交予各該車手頭後上繳予不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
參、論罪科刑：
一、論罪：㈠新舊法比較：
⒈詐欺犯罪防制條例部分：
⑴查被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月12日制
定，於同年月31日經總統公布，其中第3章「溯源打詐執法」規定（即第43條至第50條）均於同年0月0日生效。又詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，其中詐欺犯罪危害防制條例第43條復於114年12月30日修正，於000年0月00日生效施行，修正後詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定「犯刑法第339條之4之罪，使人交付之財物或財產上利益達新臺幣100萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。」上開規定均為被告3人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。
⑵另詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵
查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義。經查，詐欺犯罪危害防制條例第47條於114年12月30日修正，於000年0月00日生效施行，修正後詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」依上開自白減刑規定，修正後規定除須偵查及歷次審判中均自白外，尚須於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額，始符合減刑之規定，故經比較後，應認修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定較有利於被告3人。
⒉洗錢防制法部分：
被告3人行為後，洗錢防制法第16條第2項規定，先於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行；嗣洗錢防制法再於113年7月31日修正公布全文，除部分條文另定施行日外，其餘條文自同年8月2日起生效施行。茲就本案比較新舊法適用之具體結果，說明如下：
⑴關於洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法
第14條第1項、第3項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後將該條項移列至同法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，且刪除第3項規定。又關於修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，與修正前一般洗錢罪之法定本刑即7年以下有期徒刑之最重本刑相當，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。
⑵關於自白減刑之規定，分別於112年6月14日、113年7月31日
均修正。而行為時法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查『或』審判中自白者，減輕其刑」；裁判時法即113年7月31日修正後第23條3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑」，是依行為時法之規定，行為人僅須於偵查「或」審判中自白，即得減輕其刑，然依裁判時法之規定，行為人均須於偵查「及歷次」審判中均自白，且裁判時法復增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之限制要件，始符減刑規定。
⑶本案被告3人洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經查：
①Ａ０７雖於本院準備程序及審理時自白洗錢犯行，惟於偵查中否
認指示曾0祥及Ａ１０為本案犯行（見少連偵卷第211頁），僅符合行為時洗錢防制法自白減刑之規定，揆諸前開說明，若適用行為時即修正前洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上6年11月以下，倘適用裁判時即修正後洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月以上5年以下，經綜合整體比較之結果，裁判時即修正後洗錢防制法之規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案Ａ０７應整體適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定。
②Ａ１０雖於警詢、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見少連偵
卷第241至246頁、本院原訴卷第189、324頁），然未自動繳交本案犯罪所得（詳後述肆、二），亦僅符合行為時洗錢防制法自白減刑之規定，揆諸前開說明，若適用行為時即修正前洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上6年11月以下，倘適用裁判時即修正後洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月以上5年以下，經綜合整體比較之結果，裁判時即修正後洗錢防制法之規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案Ａ１０應整體適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定。③Ａ０９於警詢、本院準備程序及審理時均坦承不諱（見少連偵卷
第195至202頁、本院原訴卷第189、324頁），並於本院準備程序時稱未獲任何報酬等語（見本院原訴卷第190頁），本案亦無其他積極證據證明Ａ０９有獲得報酬，符合行為時及裁判時洗錢防制法自白減刑之規定，揆諸前開說明，若適用行為時即修正前洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上6年11月以下，倘適用裁判時即修正後洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月以上4年11月以下，經綜合整體比較之結果，裁判時即修正後洗錢防制法之規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案Ａ０９應整體適用裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段等規定。
㈡按刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他
人之物罪，其所謂「不正方法」，係泛指一切不正當之方法而言，並不以施用詐術為限，例如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等等，均屬之（最高法院94年度台上字第4023號判決意旨參照）。本案Ａ０７指派Ａ１０、吳0家指派Ａ０９持以提領如附表所示提領帳戶之提款卡暨密碼資料，雖均係告訴人Ａ０２所提供，且提款時係輸入正確之密碼，惟告訴人交付上開提款卡暨密碼，並未授權同意被告3人提領帳戶內之款項，被告3人違反告訴人之意思，佯裝為告訴人本人或有權提領之人擅自持卡提領，依上開說明，即屬刑法第339條之2第1項所謂之「不正方法」甚明。
㈢核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財罪、同法第339條之2第1項之以不正方法利用自動付款設備詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又無證據證明被告3人知悉共犯吳O家、蕭O隆、曾O祥、湯O宇為未滿18歲之人，尚無依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑之餘地，附此敘明。
㈣被告3人分別與Ａ０６、Ａ０８、吳O家、蕭O隆、曾O祥、湯O宇及其
等所屬之詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤Ａ０９及Ａ１０分別持遠東帳戶及渣打帳戶提款卡多次領款行為，
均係利用同一機會密接提領，在刑法評價上，應均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應均論以接續犯。
㈥被告3人均係以一行為觸犯上開數罪名，應均依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
二、科刑：㈠刑之減輕事由說明：
⒈Ａ０７於偵查時否認指示曾0祥及Ａ１０為本案犯行，雖其於本院準
備程序及審理時均坦承犯行，仍不符修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定。
⒉Ａ１０雖於警詢、本院準備程序及審理時均坦承不諱，然未自動
繳交本案犯罪所得（詳後述肆、二），亦不符合修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定。
⒊Ａ０９於警詢、本院準備程序及審理時均坦承不諱，且無犯罪所
得需繳交，如前所述，是其應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至其原得依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟因此部分係屬想像競合犯中之輕罪，其就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。㈡爰審酌被告3人不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價
值觀念偏差，率爾加入本案詐欺集團，分由Ａ０７指派Ａ１０、曾O祥及湯O宇，Ａ０９及Ａ１０則負責依指示提領告訴人之存款，堪認其等法治觀念薄弱，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，審酌Ａ０７終能於本院準備程序及審理時坦認犯行、Ａ０９及Ａ１０則自始坦承犯行之犯後態度，兼衡被告3人各自犯罪之動機、目的、參與之情節、所生損害、對告訴人所造成財產上損害金額、素行，暨Ａ０７高中畢業、案發時做工、未婚、需扶養父母及奶奶，Ａ０９高中肄業、之前從事物流業、未婚、需扶養爺爺奶奶，Ａ１０高中肄業、之前從事大客車助手、未婚、需扶養父親之智識能力及生活狀況（見本院原訴卷第273、325頁）及檢察官對被告3人具體求刑1年8月、1年7月及1年6月等一切情狀，分別量處如主文第1至3項所示之刑。
㈢另本判決已整體衡量被告3人所犯三人以上共同詐欺取財罪之
主刑，均足以反應被告3人所犯一般洗錢罪之不法內涵，故均無須再依照輕罪併科罰金刑，附此敘明。
肆、沒收：
一、Ａ０９、Ａ１０本案擔任提款車手，取得遠東帳戶及渣打帳戶之提款卡，雖為渠等供犯罪所用之物，然考量該等提款卡可透過掛失、重新申辦等方式使之失其效用，無法再供犯罪集團使用，是將該提款卡沒收欠缺刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
二、Ａ１０雖於本院準備程序時供稱其本案未獲任何報酬等語（見本院原訴卷第325頁），惟其於警詢時稱：我的報酬約提領金額的3%等語（見少連偵卷第246頁），則警詢時距離其本案犯行發生時間較近，記憶應較清晰，其警詢之供述應較為可採，而其提領如附表編號19、38所示之款項共18萬6,000元，依此計算其本案報酬應為5,580元（計算式：18萬6,000元×0.03＝5,580元），核屬其犯罪所得，既未扣案，亦未實際合法發還或賠償告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至Ａ０７及Ａ０９部分，無積極證據證明渠等本案有獲得報酬或其他犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。
三、Ａ０９、Ａ１０提領如附表所示之洗錢財物後，已分別依指示交付予車手頭再轉交予本案詐欺集團不詳上游成員，是前開收取部分雖屬Ａ０９、Ａ１０洗錢之財物，本均應依洗錢防制法第25條第1項之規定宣告沒收，惟考量渠等於本案僅擔任提款車手，並非實際施用詐術或高階上層人員，倘予宣告沒收或追徵其價額，本院認容有過苛之虞，爰均依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１提起公訴，檢察官黃于庭到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 14 日
刑事第十三庭 法 官 吳士衡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 林雅婷中 華 民 國 115 年 5 月 14 日附表（底線為起訴書誤載部分，由本院逕行更正）：
編號 提領時間 提領金額（新臺幣） 提領帳戶 提領地點 提領車手 1 (1)111年11月23日下午1時36分許 (2)111年11月23日下午1時36分許 (3)111年11月23日下午1時37分許 (4)111年11月23日下午1時38分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)1萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 蕭O隆 2 (1)111年11月30日下午1時43分許 (2)111年11月30日下午1時44分許 (3)111年11月30日下午1時45分許 (4)111年11月30日下午1時46分許 (5)111年11月30日下午1時47分許 (6)111年11月30日下午1時47分許 (7)111年11月30日下午1時49分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)1萬元 (5)1萬元 (6)3萬元 (7)1萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 蕭O隆 3 (1)111年12月1日上午10時54分許 (2)111年12月1日上午10時55分許 (3)111年12月1日上午10時55分許 (4)111年12月1日上午10時56分許 (5)111年12月1日上午10時57分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 蕭O隆 4 (1)111年12月2日上午10時31分許 (2)111年12月2日上午10時32分許 (3)111年12月2日上午10時32分許 (4)111年12月2日上午10時33分許 (5)111年12月2日上午10時34分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 曾O祥 5 (1)111年12月4日中午12時36分許 (2)111年12月4日中午12時37分許 (3)111年12月4日中午12時38分許 (4)111年12月4日中午12時38分許 (5)111年12月4日中午12時39分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 湯O宇 6 (1)111年12月5日下午3時2分許 (2)111年12月5日下午3時3分許 (3)111年12月5日下午3時5分許 (4)111年12月5日下午3時5分許 (5)111年12月5日下午3時7分許 (6)111年12月5日下午3時8分許 (7)111年12月5日下午3時9分許 (8)111年12月5日下午3時10分許 (1)2萬元 (2)2萬元 (3)2萬元 (4)2萬元 (5)2萬元 (6)2萬元 (7)2萬元 (8)1萬元 遠東帳戶 桃園市○○○○街00號之華南商業銀行桃園分行 Ａ０８ 7 (1)111年12月6日上午11時54分許 (2)111年12月6日上午11時55分許 (3)111年12月6日上午11時56分許 (4)111年12月6日上午11時58分許 (5)111年12月6日中午12時許 (6)111年12月6日中午12時1分許 (7)111年12月6日中午12時2分許 (8)111年12月6日中午12時3分許 (1)2萬元 (2)2萬元 (3)2萬元 (4)2萬元 (5)2萬元 (6)2萬元 (7)2萬元 (8)1萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之台新國際商業銀行中壢分行 Ａ０８ 8 (1)111年12月7日上午11時21分許 (2)111年12月7日上午11時22分許 (3)111年12月7日上午11時22分許 (4)111年12月7日上午11時23分許 (5)111年12月7日上午11時24分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 曾O祥 9 (1)111年12月8日上午11時10分許 (2)111年12月8日上午11時11分許 (3)111年12月8日上午11時12分許 (4)111年12月8日上午11時12分許 (5)111年12月8日上午11時13分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 曾O祥 10 (1)111年12月9日上午9時11分許 (2)111年12月9日上午9時11分許 (3)111年12月9日上午9時12分許 (4)111年12月9日上午9時13分許 (5)111年12月9日上午9時14分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 曾O祥 11 (1)111年12月10日上午10時31分許 (2)111年12月10日上午10時32分許 (3)111年12月10日上午10時33分許 (4)111年12月10日上午10時33分許 (5)111年12月10日上午10時34分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 曾O祥 12 (1)111年12月11日上午9時22分許 (2)111年12月11日上午9時29分許 (1)3萬元 (2)1萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 湯O宇 13 (1)111年12月13日下午4時47分許 (2)111年12月13日下午4時47分許 (3)111年12月13日下午4時48分許 (4)111年12月13日下午4時48分許 (5)111年12月13日下午4時49分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 蕭O隆 14 (1)111年12月14日上午9時13分許 (2)111年12月14日上午9時14分許 (3)111年12月14日上午9時16分許 (4)111年12月14日上午9時17分許 (5)111年12月14日中午9時18分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 Ａ０８ 15 (1)111年12月15日上午9時28分許 (2)111年12月15日上午9時29分許 (3)111年12月15日上午9時30分許 (4)111年12月15日上午9時30分許 (5)111年12月15日中午9時31分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 Ａ０８ 16 (1)111年12月16日上午11時31分許 (2)111年12月16日上午11時31分許 (3)111年12月16日上午11時32分許 (4)111年12月16日上午11時51分許 (5)111年12月16日中午11時52分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之愛買桃園店 Ａ０９ 17 (1)111年12月17日上午11時46分許 (2)111年12月17日上午11時47分許 (3)111年12月17日上午11時47分許 (4)111年12月17日上午11時48分許 (5)111年12月17日中午11時49分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)3萬元 (4)3萬元 (5)3萬元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 Ａ０９ 18 111年12月18日上午9時8分許 6,000元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 蕭O隆 19 (1)111年12月23日下午3時40分許 (2)111年12月23日下午3時41分許 (3)111年12月23日下午3時42分許 (4)111年12月23日下午3時46分許 (5)111年12月23日下午3時47分許 (6)111年12月23日下午3時50分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)2萬5,000元 (4)3萬元 (5)3萬元 (6)5,000元 遠東帳戶 桃園市○○區○○路000號之遠東國際商業銀行中壢分行 Ａ１０ 20 (1)111年11月30日下午2時2分許 (2)111年11月30日下午2時3分許 (3)111年11月30日下午2時4分許 (4)111年11月30日下午2時6分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 蕭O隆 21 (1)111年12月1日上午11時54分許 (2)111年12月1日上午11時55分許 (3)111年12月1日上午11時56分許 (4)111年12月1日上午11時57分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 蕭O隆 22 (1)111年12月2日下午2時38分許 (2)111年12月2日下午2時39分許 (3)111年12月2日下午2時41分許 (4)111年12月2日下午2時42分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行環北分行 曾O祥 23 (1)111年12月4日中午12時21分許 (2)111年12月4日中午12時22分許 (3)111年12月4日中午12時23分許 (4)111年12月4日中午12時24分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 湯O宇 24 (1)111年12月5日下午1時52分許 (2)111年12月5日下午1時53分許 (3)111年12月5日下午1時54分許 (4)111年12月5日下午1時55分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路0段00號之渣打銀行八德分行 Ａ０８ 25 (1)111年12月6日上午11時46分許 (2)111年12月6日上午11時47分許 (3)111年12月6日上午11時49分許 (4)111年12月6日上午11時50分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行東內壢分行 曾O祥 26 (1)111年12月7日中午12時21分許 (2)111年12月7日中午12時23分許 (3)111年12月7日中午12時24分許 (4)111年12月7日中午12時25分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 曾O祥 27 (1)111年12月8日中午12時8分許 (2)111年12月8日中午12時9分許 (3)111年12月8日中午12時10分許 (4)111年12月8日中午12時11分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 曾O祥 28 (1)111年12月9日上午9時17分許 (2)111年12月9日上午9時18分許 (3)111年12月9日上午9時19分許 (4)111年12月9日上午9時20分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 Ａ０８ 29 (1)111年12月10日上午11時30分許 (2)111年12月10日上午11時31分許 (3)111年12月10日上午11時32分許 (4)111年12月10日上午11時33分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 曾O祥 30 (1)111年12月11日中午12時11分許 (2)111年12月11日中午12時15分許 (3)111年12月11日中午12時23分許 (4)111年12月11日中午12時25分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行龍潭分行 湯O宇 31 (1)111年12月12日上午11時14分許 (2)111年12月12日上午11時16分許 (3)111年12月12日上午11時17分許 (4)111年12月12日上午11時18分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行原大溪分行 湯O宇 32 (1)111年12月13日上午10時29分許 (2)111年12月13日上午10時30分許 (3)111年12月13日上午10時31分許 (4)111年12月13日上午10時32分許 (5)111年12月13日上午10時33分許 (1)3萬元 (2)3萬元 (3)6萬元 (4)6萬元 (5)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行原大溪分行 Ａ０８ 33 (1)111年12月14日上午8時25分許 (2)111年12月14日上午8時26分許 (3)111年12月14日上午8時27分許 (4)111年12月14日上午8時28分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 Ａ０８ 34 (1)111年12月15日上午8時55分許 (2)111年12月15日上午8時57分許 (3)111年12月15日上午8時58分許 (4)111年12月15日上午8時58分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 Ａ０８ 35 (1)111年12月16日上午10時10分許 (2)111年12月16日上午10時11分許 (1)3萬元 (2)3萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 Ａ０９ (3)111年12月16日上午10時19分許 (4)111年12月16日上午10時20分許 (5)111年12月16日中午10時20分許 (3)6萬元 (4)6萬元 (5)2萬元 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 36 (1)111年12月17日上午11時11分許 (2)111年12月17日上午11時12分許 (3)111年12月17日上午11時13分許 (4)111年12月17日上午11時13分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)6萬元 (4)2萬元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路00號之渣打銀行新明分行 Ａ０９ 37 (1)111年12月18日上午9時15分許 (2)111年12月18日上午9時16分許 (3)111年12月18日上午9時17分許 (1)6萬元 (2)6萬元 (3)2萬4,000元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行中壢分行 蕭O隆 38 (1)111年12月23日下午1時39分許 (2)111年12月23日下午1時44分許 (1)3萬元 (2)6,000元 渣打帳戶 桃園市○○區○○路000號之渣打銀行原大溪分行 Ａ１０ 合計 遭提領612萬6,000元（起訴書誤載為342萬6,000元）附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第52155號112年度少連偵字第390號
被 告 Ａ０６
Ａ０７
Ａ０８
Ａ０９
Ａ１０
Ａ１１
Ａ１２上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２自111年間某日起，陸續加入由少年吳O家（民國00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、蕭O隆（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、曾O祥（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷）、湯O宇（00年0月生，真實姓名、年籍詳卷，上4人所涉詐欺等罪嫌，另由報告機關移送臺灣桃園地方法院少年法庭審理）及其他真實姓名、年籍不詳等人所組成具有持續性、牟利性、結構性，以實施詐術為手段之詐騙集團組織，由Ａ０６負責與機房端對接並派單予底下車手頭Ａ０７、Ａ１１及少年吳O家；再由Ａ０６或前述車手頭指揮旗下車手Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、Ａ１２、少年蕭O隆、曾O祥及湯O宇，前往從事與被害人面交及提領詐欺贓款等工作，並將取得之贓款、財物上繳予車手頭，車手頭再上繳予Ａ０６。Ａ０６、Ａ０８、Ａ０７、Ａ１０、Ａ０９、Ａ１２及Ａ１１分別為下列行為：
(一)Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９、Ａ１０、少年吳O家、蕭O隆、曾O祥及湯O宇與渠等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢及以不正方法由付款設備取財之犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員，自111年11月14日上午8時許起，佯為新北○○○○○○○○人員、新北市政府警察局板橋分局林志強警官、周主任等公務員名義，撥打電話予Ａ０２，向其誆稱：涉犯刑事綁架案件，需配合偵查等語，致Ａ０２陷於錯誤，分別於同日下午2時許，在桃園市中壢區吉林路67巷內，交付黃金1批（約8兩至10兩，總價值計新臺幣【下同】55萬8,400元至69萬8,000元）予依Ａ０６指示前來收取面交贓物之Ａ０８；於111年11月中某日下午1時許，在桃園市中壢區吉林路55巷內，交付其所有遠東國際商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱遠東帳戶）及渣打國際商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱渣打帳戶）之提款卡各1張予依Ａ０６指示前來收取面交贓物之Ａ０８，Ａ０８再將上開贓物黃金及提款卡交予Ａ０６，由Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員，以此方式層轉犯罪所得，Ａ０２並依不詳之詐欺集團成員指示告知上開2帳戶之提款卡密碼。嗣該集團成員取得上開遠東帳戶及渣打帳戶之提款卡及密碼後，即由Ａ０６指派車手Ａ０８及蕭O隆；Ａ０７指派車手Ａ１０、曾O祥及湯O宇；吳O家指派車手Ａ０９，分別於如附表一所示之時間、地點，由如附表一所示之人，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示Ａ０２所有存放於上開帳戶內之款項，並將提領款項交予各該車手頭後上繳予不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
(二)Ａ０６、Ａ１１、Ａ１２及少年蕭O隆與渠等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員，自111年11月10日上午10時許起，佯為新北市政府警察局板橋分局林志強警官、臺灣臺北地方檢察署張清雲主任檢察官等公務員名義，撥打電話予Ａ０３，向其誆稱：涉犯刑事擄人勒贖案件，需配合偵查等語，致Ａ０３陷於錯誤，於111年11月15日下午2時48分許，在桃園市中壢區志航街、逢甲一街口附近之花圃前，交付黃金1批（計2公斤，總價值計357萬4,748元）予依Ａ１１指示前來收取面交贓物之Ａ１２，同時並有Ａ１１駕駛車牌號碼000-0000號之租賃自小客車在旁監視照水，Ａ１２再前往桃園市中壢區新興公園交付上開贓物黃金予少年蕭O隆，少年蕭O隆隨後再將上開贓物黃金放置至新竹高鐵站附近之某公園座椅，由Ａ１１前往拿取，Ａ１１再交予Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員，以此方式層轉犯罪所得。Ａ０３再於111年11月18日上午9時3分許前某時，依不詳之詐欺集團成員指示告知其所有第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之網路銀行帳號及密碼，嗣該集團成員取得上開一銀帳戶之網路銀行帳號及密碼後，即由不詳之詐欺集團成員，於如附表二所示之時間，以網路轉帳方式，將如附表二所示Ａ０３所有存放於上開帳戶內之款項，轉匯至如附表二所示之金融帳戶內，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。
(三)Ａ０６及Ａ０８與渠等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員，自111年12月7日上午11時許起，佯為戶政事務所許先生、林志強警官、臺灣臺北地方檢察署宋檢察官等公務員名義，撥打電話予Ａ０４，向其誆稱：涉犯刑事擄人勒贖案件，需配合偵查等語，致Ａ０４陷於錯誤，於111年12月7日下午2時30分許，在桃園市○○區○○路00巷0號前，交付黃金1批（5兩5條，1兩5條，計30兩，總價值計180萬元）、其所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡1張予依Ａ０６指示前來收取提款卡之Ａ０８，Ａ０８再將上開贓物黃金及提款卡交予Ａ０６，由Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員，以此方式層轉犯罪所得，Ａ０４並依不詳之詐欺集團成員指示告知上開帳戶之提款卡密碼，幸帳戶內尚無款項遭領取。嗣經警於111年12月28日下午1時40分許，持本署檢察官核發之拘票逮捕Ａ０８，並扣得Ａ０８IPhone XR手機1支及彰化商業銀行提款卡2張，始查悉上情。
二、案經Ａ０２、Ａ０３及Ａ０４訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０６於警詢時及偵訊中之自白 (1)證明被告Ａ０６指示被告Ａ０８於上開犯罪事實欄一、(一)、(三)所示之時間、地點，向告訴人Ａ０２及Ａ０４面交拿取如上開犯罪事實欄一、(一)、(三)所示之贓物黃金及提款卡，被告Ａ０８再將上開贓物黃金及提款卡交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員。被告Ａ０６另指派被告Ａ０８及另案少年蕭O隆於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，被告Ａ０８及另案少年蕭O隆再將該等款項交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 (2)證明被告Ａ０６於上開犯罪事實欄一、(二)所示之時間、地點，指示另案少年蕭O隆將如上開犯罪事實欄一、(二)所示之贓物黃金交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 2 被告Ａ０７於警詢時及偵訊中之部分自白及部分供述 (1)證明被告Ａ０７指派另案少年湯O宇於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，另案少年湯O宇再將該等款項交予被告Ａ０７，由被告Ａ０７上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 (2)證明被告Ａ０７曾使用通訊軟體TELEGRAM暱稱「愛吃鬼巧達」之帳號之事實。 3 被告Ａ０８於警詢時及偵訊中之自白 (1)證明被告Ａ０６指示被告Ａ０８於上開犯罪事實欄一、(一)、(三)所示之時間、地點，向告訴人Ａ０２及Ａ０４面交拿取如上開犯罪事實欄一、(一)、(三)所示之贓物黃金及提款卡，被告Ａ０８再將上開贓物黃金及提款卡交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員。被告Ａ０６另指派被告Ａ０８及另案少年蕭O隆於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，被告Ａ０８及另案少年蕭O隆再將該等款項交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 (2)證明被告Ａ０７會指派被告Ａ１０前往提領款項之事實。 4 被告Ａ０９於警詢時之自白 證明另案少年吳O家指派被告Ａ０９於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項之事實。 5 被告Ａ１０於警詢時之自白 證明TELEGRAM暱稱「愛吃鬼巧達」之人即被告Ａ０７指派被告Ａ１０於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，被告Ａ１０再將該等款項交予被告Ａ０７，由被告Ａ０７上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 6 被告Ａ１１於警詢時及偵訊中之供述 證明被告Ａ１１有使用車牌號碼000-0000號之自小客車，又被告Ａ１１認識被告Ａ１２、被告Ａ０６、被告Ａ０７及另案少年吳O家之事實。 7 被告Ａ１２於警詢時之自白 證明TELEGRAM暱稱「吉吉」、「狠角色」之人即被告Ａ１１指示被告Ａ１２於上開犯罪事實欄一、(二)所示之時間、地點，向告訴人Ａ０３面交拿取如上開犯罪事實欄一、(二)所示之贓物黃金，同時並有被告Ａ１１駕駛車牌號碼000-0000號之自小客車在旁監視照水，被告Ａ１２再前往桃園市中壢區新興公園將上開贓物黃金交予另案少年蕭O隆，嗣被告Ａ１１另與被告Ａ１２約見面，由被告Ａ１１給付報酬2萬元予被告Ａ１２之事實。 8 證人即另案少年蕭O隆於警詢時及偵訊中之證述 (1)證明被告Ａ０６指派另案少年蕭O隆於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，另案少年蕭O隆再將該等款項交予被告Ａ０６，由被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 (2)證明被告Ａ１１指示被告Ａ１２於上開犯罪事實欄一、(二)所示之時間、地點，向告訴人Ａ０３面交拿取如上開犯罪事實欄一、(二)所示之贓物黃金，同時並有車牌號碼000-0000號之自小客車在旁監視照水，被告Ａ１２再前往桃園市中壢區新興公園交付上開贓物黃金予另案少年蕭O隆，另案少年蕭O隆蕭O隆隨後再將上開贓物黃金放置至新竹高鐵站附近之某公園座椅，由被告Ａ１１前往拿取，被告Ａ１１再交予被告Ａ０６上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 9 證人即另案少年曾O祥於警詢時之證述 證明被告Ａ０７指派另案少年曾O祥於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，另案少年曾O祥再將該等款項交予被告Ａ０７，由被告Ａ０７上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 10 證人即另案少年湯O宇於警詢時及偵訊中之證述 證明被告Ａ０７指派另案少年湯O宇於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持如附表一所示之遠東帳戶或渣打帳戶之提款卡，提領如附表一所示告訴人Ａ０２所有存放於帳戶內之款項後，另案少年湯O宇再將該等款項交予被告Ａ０７，由被告Ａ０７上繳予不詳之詐欺集團成員之事實。 11 證人即另案少年吳O家於警詢時之證述 證明被告Ａ１２及另案少年蕭O隆於上開犯罪事實欄一、(二)所載之時間、地點在場之事實。 12 證人曾宏志於警詢時之證述 證明被告Ａ０６負責與機房端對接並派單予底下車手頭；另被告Ａ０８、另案少年蕭O隆及曾O祥於上開犯罪事實欄一、(一)如附表一所示之時間、地點，持提款卡提領款項之事實。 13 證人即告訴人Ａ０２於警詢時及偵訊中、Ａ０３於警詢時及Ａ０４於警詢時及偵訊中之證述 證明告訴人Ａ０２、Ａ０３及Ａ０４遭詐欺集團成員以上開犯罪事實欄一、(一)至(三)所示之詐騙方式詐騙，因而陷於錯誤，交付上開犯罪事實欄一、(一)至(三)所示之贓物黃金及提款卡予詐騙集團成員，嗣告訴人Ａ０２及Ａ０３帳戶內之款項遭詐騙集團成員提領及轉匯，告訴人Ａ０２、Ａ０３及Ａ０４因而分別受有約765萬4000元、1,434萬748元及180萬元之財產上損害之事實。 14 告訴人Ａ０２所申辦之遠東帳戶及渣打帳戶遭提領之監視器錄影翻拍照片數張、告訴人Ａ０２所申辦之遠東帳戶及渣打帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細、桃園市政府警察局中壢分局照片黏貼紀錄表即告訴人Ａ０２所提出不詳詐欺集團之LINE帳號封面、告訴人Ａ０２指出之面交地點照片及告訴人Ａ０２於111年12月26日匯款至渣打帳戶內之國內匯款申請書、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局文化派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份 證明告訴人Ａ０２遭詐欺集團成員以上開犯罪事實欄一、(一)所示之詐騙方式詐騙，因而陷於錯誤，交付上開犯罪事實欄一、(一)所示之贓物黃金及提款卡予詐騙集團成員，嗣告訴人Ａ０２帳戶內之款項遭詐騙集團成員提領之事實。 15 桃園市政府警察局中壢分局偵辦詐欺案照片即被告Ａ１２向告訴人Ａ０３收取黃金之監視器錄影翻拍照片、告訴人Ａ０３所申辦之一銀帳戶之客戶基本資料、歷史交易明細、告訴人Ａ０３提供其所申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺及內頁交易明細、告訴人Ａ０３與詐騙集團成員間之通訊軟體對話紀錄、偽造公文擷圖照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局偵查隊受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份 證明告訴人Ａ０３遭詐欺集團成員以上開犯罪事實欄一、(二)所示之詐騙方式詐騙，因而陷於錯誤，交付上開犯罪事實欄一、(二)所示之贓物黃金及提款卡予詐騙集團成員，嗣告訴人Ａ０３帳戶內之款項遭詐騙集團成員轉匯之事實。 16 告訴人Ａ０４提供其所申辦之郵局帳戶存摺封面及內頁歷史交易明細影本、桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所照片黏貼紀錄表即告訴人Ａ０４與詐騙集團成員間之通訊軟體對話紀錄、通話紀錄及偽造公文擷圖照片、桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所刑案現場照片即被告Ａ０８於111年12月7日搭乘計程車前向告訴人Ａ０４收取黃金及郵局帳戶提款卡之監視器錄影翻拍照片及被告Ａ０８與其他詐欺集團成員間之通訊軟體對話紀錄擷圖照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局龍興派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份 證明告訴人Ａ０４遭詐欺集團成員以上開犯罪事實欄一、(三)所示之詐騙方式詐騙，因而陷於錯誤，交付上開犯罪事實欄一、(三)所示之贓物黃金及提款卡予詐騙集團成員之事實。 17 桃園市政府警察局中壢分局員警111年12月28日職務報告、桃園市政府警察局中壢分局搜索、扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份 證明被告Ａ０８於111年12月28日下午1時40分許，為警持本署檢察官核發之拘票逮捕時，在被告Ａ０８身上扣得IPhone XR手機1支及彰化商業銀行提款卡2張之事實。 18 臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵字第19314號起訴書、臺灣新北地方法院112年度金訴字第1128號判決影本各1份 證明被告Ａ１１於左列案件中坦承有於111年11月間使用車牌號碼000-0000號之租賃自小客車，且於111年11月4日曾指示被告Ａ１２持偽造之「高雄地檢署公正部收據」公文書，向另案被害人林金梅收取現金48萬元之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告Ａ０６等7人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。又前開修正將第15條之1移列至第21條，惟僅修正虛擬資產相關用語，構成要件及法定刑則未變更，自不生新舊法比較適用之問題，依刑法第2條第1項前段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法之規定。又被告Ａ０６等7人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年0月0日生效。上開條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。
因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」準此，上開條例公布後，犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪者，倘詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，法定刑由刑法第339條之4第1項第2款之「1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，提高為「3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金」，倘犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，法定刑更提高為「5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金」，經新舊法比較，增訂之詐欺犯罪危害防制條例第43條顯非有利於被告Ａ０６等7人，應適用行為時即刑法第339條之4第1項規定。
三、是核被告Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９及Ａ１０就上開犯罪事實欄一、(一)所為，均係犯刑法339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢及刑法第339條之2第1項之以不正方法由付款設備取財等罪嫌。被告Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９及Ａ１０就此部分犯行，與另案少年蕭O隆、曾O祥、湯O宇及其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告Ａ０８、Ａ０９及Ａ１０分就同一提款卡多次領款行為，均係利用同一機會密接提領，在刑法評價上，應均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均請論以接續犯。被告Ａ０６、Ａ０７、Ａ０８、Ａ０９及Ａ１０均係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪嫌。被告Ａ０６、Ａ１１及Ａ１２就上開犯罪事實欄一、(二)所為，均係犯刑法339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告Ａ０６、Ａ１１及Ａ１２就此部分犯行，與少年蕭O隆及其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告Ａ０６、Ａ１１及Ａ１２均係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪嫌。被告Ａ０６及Ａ０８就上開犯罪事實欄一、(三)所為，均係犯刑法339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告Ａ０６及Ａ０８就此部分犯行，與其等所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告Ａ０６及Ａ０８均係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4之加重詐欺取財罪嫌。被告Ａ０６所犯上開犯罪事實欄一、(一)至(三)、Ａ０８所犯上開犯罪事實欄一、(一)及(三)所示各次加重詐欺罪嫌，犯意各別，行為互殊，請均予分論併罰。
四、請審酌被告Ａ０６等7人並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難；兼衡被告Ａ０６等7人犯後態度及迄未賠償告訴人Ａ０２、Ａ０３及Ａ０４所受損失等一切情狀，爰就被告Ａ０６就犯罪事實一、(一)至(三)所為，各具體求刑有期徒刑2年6月、2年6月、2年2月；就被告Ａ０７具體求刑有期徒刑1年8月；就被告Ａ０８就犯罪事實一、(一)及(三)所為，各具體求刑有期徒刑2年4月、2年；就Ａ０９具體求刑有期徒刑1年7月；就被告Ａ１０具體求刑有期徒刑1年6月；就被告Ａ１１具體求刑有期徒刑2年2月；就被告Ａ１２具體求刑有期徒刑2年。
五、被告Ａ０８扣案IPhone XR手機1支，為被告Ａ０８用以與詐騙集團聯絡之用，不問屬於犯罪行為人與否，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又扣案彰化商業銀行提款卡2張，尚乏證據證明與被告Ａ０８本案詐欺行為有關，爰另分案續查，而不聲請宣告沒收。至被告Ａ０６等7人未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 114 年 5 月 5 日
檢 察 官 Ａ０１本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 7 月 8 日
書 記 官 韓唯附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。