臺灣桃園地方法院刑事簡易判決114年度審簡字第1900號公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官被 告 古佳可上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴（114年度偵緝字第617號），暨移送併辦（臺灣新北地方檢察署114年度偵緝字第523號、114年度偵緝字第524號、114年度偵緝字第525號、114年度偵緝字第526號、114年度軍偵緝字第1號），由臺灣新北地方法院受理後認管轄錯誤判決移轉管轄（114年度審易字第1021號），而移送本院，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文古佳可幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件除如下更正及補充之部分外，餘犯罪事實及證據均同於附件起訴書暨移送併辦意旨書之記載（詳如附件一至二），茲予引用：
㈠起訴書「犯罪事實」欄一、第4行原載「新北市某電信行」，應更正為「桃園中華直營門市」。
㈡移送併辦意旨書「犯罪事實」欄一、第4行原載「新北市某電
信行」，應更正為「桃園中華直營門市」；「犯罪事實」欄一（一）原載「於113年11月5日12時54分」，應更正為「於112年11月5日12時54分」。
㈢移送併辦意旨書「證據清單」欄（二）原載「偵查中」，應更正為「警詢」。
㈣證據部分應補充被告古佳可於本院準備程序時之自白。
二、論罪科刑：㈠被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助犯詐欺取財罪。
㈡被告係以提供4個門號此一個幫助行為，幫助詐欺集團成員詐
取如附件一至二之起訴書及移送併辦意旨書所示各該告訴人之財物，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯詐欺取財罪處斷。
㈢被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為
，為詐欺得利罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，減輕其刑。
㈣又移送併辦之犯罪事實（即附件二），與起訴書所載之犯罪
事實（即附件一），既具有上述想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，基於審判不可分原則，本院自應併予審理。㈤爰審酌被告可預見將行動電話門號提供他人恐遭詐欺集團成
員用以詐騙他人財物，竟仍未經詳細查證，任意將本案所申辦之行動電話門號交予他人使用，不僅助長詐騙財產犯罪之風氣，同時使犯罪者得以隱匿真實身分，增加查緝罪犯之困難，所為應予非難，惟念其犯後終能坦承犯行，併參酌被告犯罪動機、目的、手段、情節、智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。
三、沒收部分：㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定
者，依其規定」、「前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額」，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。被告提供上開門號SIM 卡，獲取新臺幣3,000元之報酬，業據被告於本院準備程序時陳明，此屬被告之犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1 第1 項之規定，予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡本案行動電話門號SIM卡4張，固均係被告用以供本案犯罪所
用之物，未經扣案，且已交付予詐欺集團成員，非屬被告所有，爰均不予宣告沒收或追徵。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。
本案經檢察官陳詩詩、李思慧提起公訴，檢察官楊景舜移送併辦，檢察官江亮宇到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 2 月 11 日
刑事審查庭 法 官 蘇品蓁以上正本證明與原本無異如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀。
書記官 簡煜鍇中 華 民 國 115 年 2 月 11 日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339 條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第617號被 告 古佳可
籍設新北市○○區○○路00號（新北○○○○○○○○）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、古佳可明知申辦電信門號並無特別資格之限制，並能預見將本人之行動電話門號交付他人使用，將幫助他人詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺之不確定故意，於民國112年6月4日某時許，在新北市某電信行，將其申辦之行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）SIM卡，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員及其所屬詐欺集團即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，以本案門號申請交貨便代碼Z00000000000號，再由詐欺集團成員於113年3月9日13時50分許，透過通訊軟體LINE暱稱「徵工-宜芳」向江佩珊佯稱：家庭代工須提供金融帳戶金融卡及密碼云云，致江佩珊陷於錯誤，依指示於113年3月10日14時30分許，至苗栗縣○○市○○路000○000號統一超商龍仁門市內，將江佩書申辦之台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡以上開交貨便代碼寄出，嗣因江佩書驚覺本案帳戶遭列為警示帳戶而報警處理，警方據報後循線查知本案門號為古佳可所申辦。
二、案經江佩書訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告古佳可於偵查中之供述 坦承申辦本案門號，將本案門號提供予真實姓名年籍不詳、綽號「小老闆」之詐欺集團成員使用，因而取得1個門號300至400元報酬之事實。 2 告訴人江佩書於警詢之指訴 佐證告訴人胞妹江佩珊因遭詐欺集團詐騙，將本案帳戶提款卡寄送予詐欺集團之事實。 3 通聯調閱查詢單、統一超商函覆電子郵件資料各1份、告訴人提供之LINE對話紀錄截圖 證明本案門號為被告於112年6月4日申辦，且用以申請上開交貨便代碼之事實。
二、核被告古佳可所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌。又被告係基於幫助之犯意而為上開犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告出賣門號之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。
三、至報告意旨認被告另涉洗錢防制法第21條第1項第5款以詐術非法收集他人金融帳戶罪嫌，惟查，被告單純提供本案門號供人使用之行為，並不等同於向告訴人施以欺罔之詐術行為，且亦無積極證據證明被告有以詐術向告訴人詐得本案帳戶使用，惟此部分倘成立犯罪，與前開提起公訴部分間具想像競合之一罪關係，為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣新北地方法院中 華 民 國 114 年 2 月 4 日 檢 察 官 陳詩詩 李思慧本件正本證明於原本無異中 華 民 國 114 年 3 月 10 日 書 記 官 黃韻玹附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件二臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 114年度偵緝字第523號 114年度偵緝字第524號 114年度偵緝字第525號 114年度偵緝字第526號 114年度軍偵緝字第1號 被 告 古佳可上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請臺灣新北地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併辦理由敘述如下：一、犯罪事實： 古佳可明知申辦電信門號並無特別資格之限制，並能預見將本人之行動電話門號交付他人使用，將幫助他人詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺之不確定故意，於民國112年6月4日某時許，在新北市某電信行，向台灣大哥大股份有限公司申辦預付卡門號0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號門號，再以每支門號新臺幣(下同)300至400元之報酬，於不詳時間將上開門號提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，作為不法使用工具，嗣該詐欺集團成員取得本案門號後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡：(一)以0000000000號門號向購物網站PCHOME註冊會員帳號0000000000號帳號(下稱本案PCHOME會員帳號)後，復利用本案PCHOME會員帳號購買價值3萬元之購物點數，另由詐欺集團不詳成員以「台灣大哥大」名義發送含：「您帳戶3022積分將於今日到期，逾期將作廢，請即時兌換商品」等不實內容之簡訊予顏麗芬，致顏麗芬陷於錯誤而點擊簡訊所附連結，並依指示輸入其名下台新商業銀行之信用卡卡號及驗證碼，因而於113年11月5日12時54分許刷卡支付上開3萬元之購物點數費用。(二)向江子韓佯稱：有活動可提供獎金，然因金融卡設定有誤，需協助處理，方可順利匯款云云，致江子韓陷於錯誤，於113年3月6日19時14分許，將其申辦之中華郵政帳號000000000000號帳戶之提款卡，以統一超商交貨便方式寄予詐欺集團，並依詐欺集團成員指示填載0000000000號門號作為收件人聯絡電話。(三)向李宇弘佯稱：有款項須轉匯予伊，然須提供銀行提款卡做為保證，方可順利匯款云云，致李宇弘陷於錯誤，於113年3月8日17時51分許，將申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶、富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶、凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶、臺灣土地銀行帳號00000000000號帳戶之提款卡，以統一超商交貨便方式寄予詐欺集團，並依詐欺集團成員指示填載0000000000號門號作為收件人聯絡電話。(四)以0000000000號門號向遊戲橘子數位科技股份有限公司驗證「jko246097msn」帳號，復於112年11月8日，向姜彥蓉佯稱：有資料外洩，須依指示操作方可解除設定云云，致其陷於錯誤，以附表所示之信用卡或金融卡付款如附表所示之GASH點數，該點數均遭儲值至遊戲橘子「jko246097msn」帳號內。(五)向告訴人李文佯稱：有款項須轉匯予伊，然須提供銀行提款卡做為保證，方可順利匯款云云，致告訴人李文陷於錯誤，於113年3月7日18時20分許，將申辦之臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶之提款卡，以統一超商交貨便方式寄予詐欺集團，並依詐欺集團成員指示填載0000000000號門號作為收件人聯絡電話。 案經李宇弘訴由新北市政府警察局中和分局、姜彥蓉訴由新北市政府警察局土城分局、李文訴由彰化縣警察局和美分局、臺東縣政府警察局關山分局報告偵辦。二、證據清單：(一)被告古佳可於偵查中之供述。(二)被害人顏麗芬、江子韓、告訴人李宇弘、姜彥蓉、李文切於偵查中之指訴(述)。(三)被害人顏麗芬提出之簡訊紀錄截圖、刷卡紀錄影本各1份。(四)告訴人李宇弘提出之對話紀錄截圖、寄送資料影本各1份。(五)告訴人姜彥蓉提出之簡訊紀錄截圖、點數購買及儲值紀錄影本各1份。(六)告訴人李文提出之對話紀錄截圖、寄送資料影本各1份。(七)被害人江子韓提出之對話紀錄截圖、寄送資料影本各1份(八)上開門號之通聯記錄查詢單各1份。三、核被告古佳可所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌。又被告係基於幫助之犯意而為上開犯行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告出賣門號之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收或追徵其價額。四、併辦理由：被告古佳可前因提供0000000000號門號予詐欺集團成員使用而涉犯幫助詐欺及洗錢等案件，業經本署檢察官以114年度偵緝字第617號案件（下稱前案）提起公訴，現由貴院以114年度審易字第1021號（確股）分案審理中，此有前案起訴書、全國刑案資料查註紀錄表各1份在卷可參。經查，被告本案除亦交付0000000000號門號外，然被告自陳係同時將0000000000、0000000000、0000000000、0000000000號門號交付同一人，又本案告訴人、被害人遭詐欺之日期與前案告訴人相差亦不足10日，犯罪時間與詐欺手法極為相近，足認本件被告所交付之門號與前案雖有部分不同，然應係於同一時地交付數不同門號予詐騙集團，致不同被害人受騙交付財物，應屬同一行為，亦屬裁判上一罪關係，應為該案起訴效力所及，應移請併案審理。 此 致臺灣新北地方法院中 華 民 國 114 年 3 月 28 日 檢 察 官 楊景舜本件正本證明於原本無異中 華 民 國 114 年 4 月 7 日 書 記 官 龔哲宏附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。附表編號信用卡/金融卡卡號GASH點數卡面額（新臺幣）GASH點數卡儲值時間10000-0000-0000-00001000元112年11月8日18時12分許20000-0000-0000-00001000元112年11月8日18時13分許30000-0000-0000-00001000元112年11月8日18時14分許40000-0000-0000-00003000元112年11月8日18時15分許50000-0000-0000-00003000元112年11月8日18時16分許60000-0000-0000-00003000元112年11月8日18時17分許70000-0000-0000-00005000元112年11月8日18時18分許80000-0000-0000-00005000元112年11月8日18時19分許90000-0000-0000-00005000元112年11月8日18時20分許100000-0000-0000-00005000元112年11月8日18時21分許110000-0000-0000-00005000元112年11月8日18時22分許120000-0000-0000-00005000元112年11月8日17時57分許130000-0000-0000-00005000元112年11月8日17時59分許