臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
114年度審簡字第2318號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 MANZANO GILBERT GALLA（菲律賓籍）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114 年度偵字第24055 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文MANZANO GILBERT GALLA 共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告MANZANO GILB
ERT GALLA 於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪。
㈡被告與該真實姓名、年籍不詳之成年人間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢告訴人於本案雖有數次匯款之行為，然此係正犯就該次詐欺
取財行為使告訴人分次交付財物之結果，正犯應祇成立一詐欺取財罪，是被告就此部分亦自應僅成立一罪。
㈣又被告就告訴人所匯款項，雖有分次提領行為，然對此提領
之時間、地點緊接，手法相同，且係侵害個別告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，是在刑法評價上，應視為一行為之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，而論以包括一罪。
㈤被告上開所為之相關犯行，行為有部分重疊合致，且犯罪目
的單一，具有局部同一性，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，核屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。
㈥又依洗錢防制法第23條第3 項前段規定：「犯前四條之罪，
在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，因被告前於偵查中未自白洗錢犯行，故本案無洗錢防制法第23條第3 項前段之適用，併予敘明。
㈦爰審酌被告提供本案所涉金融帳戶資料供為詐欺犯罪之用，
更於告訴人匯款後將贓款提領而遮斷資金流動軌跡，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害財產交易安全與經濟金融秩序，所為自應予以非難；惟念其犯罪後終能坦承犯行，並業與告訴人調解成立，且已依調解內容履行給付義務完畢，賠償告訴人所受損害，告訴人並表示同意給予被告緩刑之機會等情，有本院準備程序筆錄、調解筆錄在卷可按，堪認被告犯後態度尚稱良好；並參酌其犯罪之動機、目的、手段、提供之帳戶數量、本案告訴人遭詐欺之金額、被告於本案詐欺所為之分工、角色深淺等參與程度，暨被告之素行、智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。
㈧查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法
院前案紀錄表在卷可憑，念其因短於思慮，致罹本罪。然犯後業已坦承犯行，尚具悔意，且已與告訴人調解成立，並已依調解內容履行給付完畢，賠償告訴人所受損害，告訴人並表示同意給予被告緩刑之機會等情，業如前述，堪認被告歷此偵、審暨科刑之教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，宣告緩刑2 年，以啟自新。
㈨末按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢
或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告雖係菲律賓籍之外國人，惟其在我國境內未曾為其他犯罪行為，且被告係合法申請來臺工作，有入出境資訊連結作業暨被告之居留資料在卷可參，而被告於犯後亦已坦承犯行，並業與告訴人調解成立，且已依調解內容履行給付義務完畢，賠償告訴人所受損害，詳如前述，堪稱犯後態度良好，犯罪情節非鉅，本院認尚無併予諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，附此敘明。
三、沒收部分：本案告訴人遭詐騙匯入被告本案金融帳戶之款項新臺幣（下同）15萬元，業經被告提領，既為被告於本案所隱匿、掩飾之洗錢財物，且未扣案，原應依洗錢防制法第25條第1 項規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，惟考量被告業與告訴人調解成立，並已依調解內容履行給付義務完畢，此詳前述，且觀諸卷附調解筆錄內容，被告給付金額為15萬元，同於上開洗錢之財物金額，是如對被告就此部分未扣案之洗錢之財物諭知沒收追徵，核無必要，且容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項規定，不予宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴本院合議庭。
本案經檢察官鄭芸提起公訴，檢察官於盼盼到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 13 日
刑事審查庭 法 官 謝承益以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 施懿珊中 華 民 國 115 年 3 月 18 日附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339 條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第24055號被 告 MANZANO GILBERT GALLA上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、MANZANO GILBERT GALLA（菲律賓籍，中文名：吉伯特，下逕稱吉伯特）與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢犯意聯絡，由吉伯特於民國113年10月17日前某時，提供其所申辦之中華郵政000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）帳號予詐欺集團成員使用，該詐欺集團取得本案帳戶帳號，並以通訊軟體LINE暱稱「劉玉玲」於113年6月13日某時向徐于盛佯稱：投資「中利信託券商APP」得以獲利等語，致徐于盛陷於錯誤，而於同年10月17日15時2分許匯款新臺幣（下同）5萬元、5萬元、於同日15時4分許匯款5萬元本案帳戶內，吉伯特再提領上開款項，藉此掩飾犯罪所得之去向。
二、案經徐于盛訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告吉伯特於警詢及偵查中之供述 證明被告吉伯特將告訴人徐于盛匯入本案帳戶之款項提領一空事實。 2 證人即告訴人徐于盛于警詢之證述 證明告訴人遭詐欺後，匯款至本案帳戶之事實。 3 告訴人提供與「劉玉玲」之LINE對話紀錄截圖、網路銀行匯款明細、本案帳戶客戶資料及交易明細 證明告訴人遭詐欺後，匯款至本案帳戶，款項旋遭提領一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 114 年 6 月 28 日 檢 察 官 鄭 芸本件證明與原本無異 中 華 民 國 114 年 7 月 14 日 書 記 官 謝 佳 玫所犯法條 中華民國刑法第339條之1（違法由收費設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 10 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。