臺灣桃園地方法院刑事判決114年度訴字第931號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 游文珍上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第26747號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。
扣案如附表所示之物，均沒收。
理 由
一、本案之犯罪事實及證據，除補充「被告甲○○於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織罪、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條及第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條之4第2項及第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項及第1項後段之一般洗錢未遂罪。
㈡被告犯偽造私文書及特種文書後持之行使，其偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告係以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑
法第55條本文規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與真實姓名不詳而暱稱「蘇紹偉Su」、「傑森」、「小
柏」等人及其他本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之減輕：
⒈被告所為三人以上共同詐欺取財犯行，僅止於未遂，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告於偵查及審判中均自白三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，又無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依上開規定，減輕其刑。
⒊被告之刑同時有上述2種減輕事由，爰依刑法第70條規定，遞減輕之。
⒋犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，
如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，該法第23條第3項前段定有明文。犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，該條例第8條第1項後段亦有明文。按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。被告於偵查中、本院審理中均自白犯罪，且如前述，難認其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，堪認被告符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定；被告原應依該等規定減輕其刑，惟其所犯一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪，均係想像競合犯中之輕罪，爰依上開說明，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，於量刑時一併審酌。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財
物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍參與本案詐欺集團，利用被害人一時不察、陷於錯誤，致被害人有受財產損失之危險，所為不僅漠視他人財產權，更可能製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦恐徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度；又所犯偽造文書，破壞文書之社會信用，足生損害於無辜之他人，所生危害非輕，應予非難。考量被告本案犯罪之動機、目的及手段、所致損害程度、於本案詐欺集團中之地位及分工等情節，並斟酌被告符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定，另兼衡被告始終坦承之犯後態度、品行及素行狀況（尤其被告於112年間其因提供名下帳戶而違反洗錢防制法，並經臺灣花蓮地方法院以114年度金簡字第13號判決認被告犯幫助洗錢、幫助詐欺，復於114年5月間涉嫌擔任詐欺取財之收水手而經臺灣臺北地方檢察署以114年度偵字第21026號提起公訴〔現由臺灣臺北地方法院審理中〕，此有該判決書、該起訴書及法院前案紀錄表在卷可參）、智識程度、職業、家庭及經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否
，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查，扣案如附表所示之物，均係被告為本案詐欺犯罪所用之物，爰均依上開規定宣告沒收。
㈡另扣案如附表編號2所示之物，其上所蓋「維諾森資訊服務」
印文係偽造之印文，本應依刑法第219條宣告沒收，惟該印文之載體，業經本院宣告沒收，自毋庸重複宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官林姿妤到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 9 月 5 日
刑事第一庭 法 官 葉宇修以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 王儷評中 華 民 國 114 年 9 月 5 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物 1 「速約」識別證1張（姓名：甲○○；工號：168245；部門：財務後勤部）。 2 「維諾森資訊服務有限公司」收據1張（上有「維諾森資訊服務」印文1枚）。 3 OPPO手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。 4 IPhone手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第26747號被 告 甲○○ 女 53歲（民國00年0月00日生）
住花蓮縣○○市○○○街00號5樓之
16（現羈押在法務部○○○○○○○○
○○）國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人 王聖傑律師
劉杰律師林秉彜律師（法扶律師，已解除委任）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，自民國114年5月2日某時起，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「蘇紹偉Su」、「傑森」、「小柏」等三成年人以上所組成，以實施詐術為手段而具持續性、牟利性及結構性之犯罪組織擔任車手，負責假冒投資專員與被害人面交取款之工作。嗣該詐欺集團成員（無證據證明集團內有未成年人）即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員自114年6月初某時起，接續利用通訊軟體Telegram暱稱「琪琪」、「開通經理-董佳雯」等帳號與何詠維聯繫，佯稱可在「速約」軟體儲值獲利云云，然因何詠維遭告知欲提領獲利，須先繳納新臺幣（下同）39萬6,700元，察覺有異遂報警處理，且配合警方假意於114年6月5日上午10時30分許，攜帶現金6,700元及餌鈔1批至桃園市○○區○○路000○0號OK超商桃園建國門市，與自稱「維諾森資訊服務有限公司」專員之甲○○碰面，甲○○先出示其自行在不詳便利超商列印、如附表編號1所示之偽造工作證，復在如附表編號2所示之偽造收據上簽名後交付何詠維以行使，在旁埋伏之警員則待何詠維將現金6,700元及餌鈔1批交付甲○○後，旋出面將甲○○逮捕，並扣得附表所示之物，詐欺取財、洗錢犯行因而止於未遂。
二、案經何詠維訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○於警詢時及偵訊中坦承不諱，核與證人即告訴人何詠維於警詢時之證述大致相符，復有桃園市政府警察局桃園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物領據、告訴人提供之通話紀錄翻拍照片暨對話紀錄截圖各1份、附表編號1、2所示偽造工作證、收據影本各1紙、附表編號3、4所示扣案手機內之對話紀錄翻拍照片21張及查獲照片4張附卷可參，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、所犯法條：㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪
組織、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書及同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂等罪嫌。被告列印附表編號1、2所示偽造工作證、收據之低度行為，為行使該等偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。
㈡被告與「蘇紹偉Su」、「傑森」、「小柏」所屬詐欺集團成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑
法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。
㈣被告前於113年間，即曾因將名下金融帳戶提供詐欺集團使用
而涉幫助洗錢等案件，經臺灣花蓮地方檢察署檢察官113年度偵字第3363號提起公訴，復經臺灣花蓮地方法院以114年度金簡字第13號判決有罪（現因檢察官提起上訴而未確定），詎其仍不知悔改，更進一步加入詐欺集團而為本案加重詐欺取財等罪之正犯行為，顯見其惡性重大且毫無悔意，請併審酌其於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑1年8月。
㈤扣案如附表編號1至4所示之物，均係供本案詐欺犯罪所用之
物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案如附表編號5、6所示之現金及餌鈔，已實際合法發還告訴人，有贓物領據1份附卷可參，請毋庸宣告沒收，併此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 114 年 7 月 29 日
檢 察 官 乙○○本件正本證明與原本無異中 華 民 國 114 年 8 月 1 日
書 記 官 鍾孟芸附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物 1 「速約」識別證1張（姓名：甲○○；工號：168245；部門：財務後勤部） 2 「維諾森資訊服務有限公司」收據1張（上有「維諾森資訊服務」印文1枚） 3 OPPO手機1支（含門號0000000000之SIM卡1張） 4 iPhone手機1支（含門號0000000000之SIM卡1張） 5 現金6,700元（已發還） 6 餌鈔1批（已發還）