臺灣桃園地方法院刑事簡易判決115年度簡字第473號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 劉易鈞上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第44576號、第51790號），本院受理後（115年度訴字第1208號），被告於本院審理中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文劉易鈞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科新臺幣捌萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後貳年內向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務，另應依如附表所示條件支付損害賠償。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條（含減刑事由），除證據部分補充「被告劉易鈞於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將所申設帳戶提供予他人，幫助詐欺集團成員從事詐欺犯行，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，且因詐欺集團得藉此輕易隱匿犯罪所得，造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，增加被害人求償上之困難，所為應予非難；並考量被告終能坦承之犯後態度、已與如附表所示告訴人達成調解、被告之犯罪動機、目的及手段，所致損害程度等情節，兼衡被告之品行及素行狀況、智識程度、職業、家庭及經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可憑，本院審酌被告應係一時失慮，致罹章典，再參酌被告坦承犯行，且與如附表所示告訴人達成調解，其餘告訴人未到場致未能試行調解，惟此情尚難歸責於被告，而被告既已與到場之告訴人達成調解，堪信被告係真心願意彌補本案所致損害，且確實明白行為過錯所在，足認被告歷經本案之偵查、審理過程，應已獲得教訓而知所警惕，無再犯之虞，乃認前揭宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年，以啟自新。此外，為使被告確實填補本案犯罪所生損害，並充分保障告訴人權利，爰依刑法第74條第2項第3款規定，參酌調解筆錄內容，命被告依附表所示內容支付損害賠償。為促使被告日後重視法治、深切反省，避免再度犯罪，應課予一定條件之緩刑負擔，令被告能從中記取教訓，爰依刑法第74條第2項第5款之規定，諭知被告於判決確定後2年內應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束，俾予適當追蹤及輔導，以符緩刑之目的及收緩刑之實效。至被告究應向何政府機關、政府機構、行政法人、社區或符合公益目的之機構或團體提供義務勞務，屬執行之問題，應由執行檢察官斟酌全案情節及各政府機關、政府機構、行政法人、社區或符合公益目的之機構或團體之需求，妥為指定。
四、不予宣告沒收之說明：㈠被告固將本案帳戶提供他人遂行本案犯罪，然該物未經扣案
，衡以該物單獨存在不具刑法上之非難性，且可隨時停用、掛失補辦，倘予沒收、追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，是本院認無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈡被告提供本案帳戶而幫助本案詐欺集團隱匿詐欺贓款之去向
，該詐欺贓款為被告於本案所犯幫助隱匿之洗錢財物，本應依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然依卷內資料，並無任何積極證據足證被告對上開詐欺贓款有事實上管領權，倘依上開規定諭知被告應就其洗錢行為之財物宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈢卷內尚無積極證據足認被告確因本案獲有犯罪所得，且檢察
官亦未聲請沒收犯罪所得，基於有疑唯利於被告之原則，難認被告有犯罪所得，無從依刑法第38條之1宣告沒收犯罪所得，附此敘明。
五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院合議庭提出上訴狀（須附繕本）。本案經檢察官邱郁淳提起公訴，檢察官李頎到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 5 月 29 日
刑事第一庭 法 官 葉宇修以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 王儷評中 華 民 國 115 年 5 月 29 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表（緩刑條件）：
編號 告訴人 調解成立內容 1 鍾旻軒 被告應給付左列告訴人新臺幣（下同）15萬元。 給付方式：被告應自115年9月10日起，按期於每月10日前，給付左列告訴人1萬元，至全部清償完畢為止。附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第44576號114年度偵字第51790號
被 告 劉易鈞上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉易鈞明知如將金融機構帳戶資料提供予他人，及可能遭詐欺集團作為人頭帳戶實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得去向之犯罪工具，因而幫助他人從事詐欺取財罪及洗錢罪，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，先於民國114年6月5日，以通訊軟體LINE（下稱LINE）與真實姓名年籍不詳，暱稱「陳俊強」之詐欺集團成員聯絡，約定每月以獲得租用2張金融卡新臺幣（下同）14萬元之對價，由劉易鈞將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）及臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）之金融卡出租予「陳俊強」使用。劉易鈞遂於114年6月6日2時41分許，依「陳俊強」指示將前揭帳戶金融卡放置在其位於桃園市○○區○○路0段000號住處外，並於同日以LINE提供前揭帳戶金融卡密碼予「陳俊強」，以此方式幫助「陳俊強」從事加重詐欺取財及洗錢之犯行。嗣陳治偉（涉犯詐欺等罪嫌，另提起公訴）、「陳俊強」即渠等所屬之詐欺集團成員間即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員指示陳治偉於前揭時、地取得劉易鈞前揭帳戶金融卡後，復由不詳詐欺成員於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額致如附表所示之帳戶，旋遭詐欺集團成員遣人提領一空，以此方式掩飾、隱匿該犯罪所得之來源及去向。嗣如附表所示之人發覺有異，報警循線查悉上情。
二、案經鍾旻軒、林坤顯訴由桃園市政府警察局中壢分局報告及本署檢察官簽分偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉易鈞於警詢時及偵訊中之供述 1、坦承於114年6月6日2時41分許將本案中信帳戶、本案臺銀帳戶金融卡放置在桃園市○○區○○路0段000號住處外，並以LINE告知密碼「陳俊強」之事實。 2、坦承其曾懷疑對方可能將帳戶作為不法使用，但因為當時缺錢，仍交付金融卡及密碼等語之事實，足認被告主觀上具有幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意。 2 告訴人鍾旻軒於警詢時之指訴、告訴人鍾旻軒提供之轉帳交易明細及對話紀錄擷圖照片各1份 證明告訴人鍾旻軒遭詐欺後，於如附表編號1所示之時間，匯款如附表編號1所示之金額至本案臺銀帳戶之事實。 3 告訴人林坤顯於警詢時之指訴、告訴人林坤顯提供之對話紀錄擷圖照片1份 證明告訴人林坤顯遭詐欺後，於如附表編號2所示之時間，匯款如附表編號2所示之金額至本案臺銀帳戶之事實。 4 被害人丁麗蓉於警詢時之指訴、告訴人丁麗蓉提供之對話紀錄擷圖照片1份 證明被害人丁麗蓉遭詐欺後，於如附表編號3所示之時間，匯款如附表編號3所示之金額至本案臺銀帳戶之事實。 5 本案中信帳戶、本案臺銀帳戶開戶資料暨交易明細各1份 1、證明本案中信帳戶、本案臺銀帳戶為被告所申設之事實。 2、證明如附表所示之告訴人遭詐欺後，於如附表編號1至3所示之時間，匯款如附表編號1至3所示之金額至本案臺銀帳戶，且款項旋遭提領一空之事實。
二、核被告劉易鈞所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺等罪嫌。被告以一行為犯幫助洗錢及幫助詐欺罪，侵害數法益，應依想像競合犯從一重之幫助洗錢罪處斷，另被告所實施者，係構成要件以外之幫助行為，請依刑法第30條第2項幫助犯之規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 114 年 12 月 1 日
檢 察 官 邱郁淳本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 12 月 16 日
書 記 官 王淑珊所犯法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐術方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 鍾旻軒 （提告） 於114年6月6日某不詳時許， LINE暱稱「葳葳」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「葳葳」、「開通專員-林悅」等人向告訴人鍾旻軒佯稱：依指示操作方可碰面交流等語，致告訴人鍾旻軒陷於錯誤，而陸續依指示匯款。 ⑴114年6月6日19時3分許 ⑵114年6月6日19時4分許 ⑶114年6月6日19時7分許 ⑷114年6月6日19時9分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 ⑶5萬元 ⑷3萬8,800元 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 (戶名：劉易鈞) 2 林坤顯 （提告） 於114年6月6日23時34分許，某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員假冒告訴人林坤顯之友人「簡鉅庭」向告訴人林坤顯佯稱：須借用款項周轉等語，致告訴人林坤顯陷於錯誤，而陸續依指示匯款。 ⑴114年6月7日0時8分許 ⑵114年6月7日0時27分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 (戶名：劉易鈞) 3 丁麗蓉 （未提告） 於114年6月6日22時許，社群軟體Facebook暱稱「陳俊偉」向被害人丁麗蓉佯稱：欲販售演唱會門票等語，致被害人丁麗蓉陷於錯誤而依指示匯款。 114年6月6日23時58許 5,000元 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 (戶名：劉易鈞)