臺灣桃園地方法院刑事簡易判決115年度審簡字第44號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 鄭晏湄上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第17368號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決程序處刑如下：
主 文
一、鄭晏湄幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依附表二所示方式給付該表所示之人，且應於本判決確定之日起陸個月內向公庫支付新臺幣參萬元。
二、未扣案之洗錢財物新臺幣34,126元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由
一、犯罪事實：鄭晏湄明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助該人及其所屬之詐欺集團成員遂行詐欺取財犯行及掩飾、隱匿犯罪所得之所在、去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國113年11月28日17時24分許，在桃園市○○區○○路0段00號統一超商大崙門市，將其所申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）、彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶，合庫帳戶與彰銀帳戶下合稱本案帳戶）之提款卡，提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，再將提款卡密碼以LINE傳送予詐欺集團成員，供該人所屬詐欺集團作為向他人詐欺取財使用，以賺取每張卡1日新臺幣（下同）1,500元之薪資。嗣該不詳詐欺集團成員取得本案帳戶前揭資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐欺附表一所示之人，致其等均陷於錯誤，而於附表一所示時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示本案帳戶內後，除附表一編號1部分款項，因本案詐欺集團成員未及提領而未能隱匿外，其餘附表一各編號所匯入款項，旋遭不詳本案詐欺集團成員提領一空，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款之去向及所在。
二、證據部分：
（一）被告鄭晏湄於警詢、偵查及本院審理之自白。
（二）附表一所示本案告訴人於警詢證述。
（三）被告提出之對話紀錄、臉書貼文翻拍照片。
（四）本案告訴人提出之受詐欺對話紀錄截圖及翻拍照片、匯款明細截圖及翻拍照片。
（五）本案帳戶基本資料及交易明細。
（六）本院115年度附民移調字第56號調解筆錄、合作金庫商業銀行大園分行115年6月11日函暨附件合庫帳戶交易明細。
三、論罪科刑
（一）核被告就附表一編號2至6所為，均係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪；就附表一編號1所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段第2項與第1項之幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢未遂罪。公訴意旨認被告就附表一編號1部分，係構成幫助洗錢既遂罪，容有未洽，惟按刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言，若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分，即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條（最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照），是此部分無庸變更起訴法條。
（二）本案詐欺集團成員對附表一編號3、5之告訴人陳采麟、陳宇任施行詐術後，雖使其等分數次匯款交付財物，惟係基於同一犯意，於緊密時間內先後侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，應以包括一行為予以評價，較為合理，而屬接續犯，論以一罪。
（三）被告以一提供其所有本案帳戶前揭資料之行為，幫助本案詐欺集團侵害本案告訴人之財產法益，同時觸犯幫助一般洗錢罪、幫助一般洗錢未遂罪、幫助詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條本文規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
（四）減輕事由之說明：
1、被告僅係提供本案帳戶前揭資料幫助洗錢，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分，同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。
2、按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項定有明文。查被告於偵查及本院審理時均坦承本件洗錢犯行（偵卷208頁；本院審訴卷51頁），並自陳尚未因本案犯行而實際獲得報酬（偵卷207頁；本院審訴卷51頁），卷內復無積極證據證明被告有因本案犯行獲有犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，依上開規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶前揭資料予本案詐欺集團成員使用，助長詐騙財產及洗錢犯罪之風氣，造成本案告訴人等受騙而蒙受金錢損失，實為當今社會詐欺取財犯罪頻仍之根源，且擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，並考量被告坦承犯行之犯後態度，已與告訴人陳采麟、林云善達成調解，其餘告訴人則因未到庭而無法協商調解，輕罪之幫助詐欺取財罪部分有前揭減輕事由，附表一編號1部分係幫助洗錢未遂，兼衡本案被害人數及金額、被告所提供本案帳戶資料之數量、被告為本案犯行之動機、目的、手段、無前科素行、其於警詢自陳之智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。
（六）被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表附卷可參，其因一時思慮未周，致罹刑典，且犯後始終坦承犯行，並與告訴人陳采麟、林云善達成如附表二所示調解內容（本院審訴卷53-55頁），本院認被告經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示緩刑期間，以啟自新。又審酌上開告訴人同意被告分期賠償，為促使被告確實履行調解內容，以維護上開告訴人之權益，爰依刑法第74條第2項第3款規定，以附表二所示調解條款作為緩刑條件，命被告應向其等如期支付如該表所示調解內容。又因其餘告訴人未到庭而無法協商調解，為使被告就其行為造成之社會秩序危害彌補以贖前非，並謹記教訓不再重蹈覆轍，衡酌本件未和解之被害金額、被告之支付能力、其前述智識程度及生活狀況等情，依刑法第74條第2項第4款規定，命被告應於
主文所示期間，向公庫支付如主文所示金額，以啟自新。倘被告違反上開應行負擔事項，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，仍得由檢察官依刑法第75條之1第1項第4款規定，向本院聲請撤銷其緩刑宣告，併此指明。
四、沒收之說明：
（一）卷內並無事證足認被告因提供本案帳戶前揭資料，而實際獲有犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項本文、第3項規定，宣告沒收或追徵其犯罪所得。
（二）未扣案本案帳戶提款卡，雖由被告提供給本案詐欺集團使用，惟考量該物得以重新申辦，且單獨存在不具刑法之非難性，欠缺刑法上重要性，應無沒收或追徵之必要，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。
（三）按犯洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文：
1、附表編號1所示告訴人凌苙銓匯入合庫帳戶34,126元，屬本案洗錢財物，尚未被本案詐欺集團所提領，有合庫帳戶交易明細在卷為憑（本院審簡卷17-18頁；偵卷45-46頁），應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。
至執行沒收後，上開告訴人則得依刑事訴訟法第473條第1項規定，於裁判確定後1年內，向檢察官聲請發還；又上開告訴人如嗣已依法向金融機構申請發還上開款項，則無庸執行此部分沒收及追徵，併此敘明。
2、附表一編號2至6所示告訴人遭詐騙而匯入本案帳戶之款項，雖屬洗錢之財物，惟上開款項已由本案詐欺集團成員所提領，此部分款項雖為洗錢之標的，然非被告所保有或事實上所得管控（即被告自始對該等款項欠缺事實上管領權限），如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本 院合議庭。本案經檢察官蘇展毅提起公訴，檢察官徐銘韡到庭執行職務。中 華 民 國 115 年 6 月 30 日
刑事審查庭 法 官 林其玄以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 劉貞儀中 華 民 國 115 年 6 月 30 日
附表一（時間：民國；貨幣單位：新臺幣） 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間、帳戶、方式及金額 1 凌苙銓 113年12月1日 假買賣 113年12月2日13時25分，以網路轉帳方式，轉帳34,126元至合庫帳戶 2 林余愼 113年12月2日12時42分許 假買賣 113年12月2日12時42分，以網路轉帳方式，轉帳35,103元至合庫帳戶 3 陳采麟 113年12月1日12時6分許 假中獎 113年12月1日19時28分、30分、32分，以網路轉帳方式，分別轉帳49,996元、49,996元、49,996元至合庫帳戶（起訴書漏列上開32分所匯入49,996元，應予增列補正） 4 林怡芳 113年11月28日18時許 假中獎 113年12月2日12時36分，以網路轉帳方式，轉帳50,120元至合庫帳戶 5 陳宇任 113年11月30日 假中獎 113年12月2日0時56分，以無摺存款方式，存入29,985元至合庫帳戶 於113年12月2日0時5分、7分、13分，以網路轉帳方式，轉帳49,986元、49,983元、3萬元至彰銀帳戶 6 林云善 113年12月2日11時27分許 假中獎 於113年12月2日12時45分，以網路轉帳方式，轉帳21,015元至彰銀帳戶
附表二（時間：民國；貨幣單位：新臺幣） 編號 調解條件之給付內容 備註 1 鄭晏湄願給付陳采麟3萬元。給付方式如下： 1、鄭晏湄當庭給付陳采麟8仟元，經陳采麟收訖無訛。 2、鄭晏湄自115年2月起，按月於每月15日前給付2仟元，直至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部均到期。支付方式：由按月匯款至陳采麟指定帳戶（帳戶資料詳卷）。 本院115年度附民移調字第56號（本院審訴卷53頁）。 2 鄭晏湄願給付林云善10,500元。給付方式如下： 1、鄭晏湄當庭給付林云善2,500元，經林云善收訖無訛。 2、鄭晏湄自115年2月起，按月於每月15日前給付1仟元，直至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部均到期。支付方式：由按月匯款至林云善指定帳戶（帳戶資料詳卷）。
附錄本案論罪科刑之法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。