臺灣桃園地方法院刑事判決115年度訴字第2726號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官被 告 楊慧玲上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官追加起訴（115年度偵字第36074號），本院判決如下：
主 文本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨詳如附件追加起訴書所載。
二、按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。次按刑事訴訟法第265條之追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，而起訴之追加既係利用舊訴之訴訟程序提起，自以有本案之存在為前提，其已無本案之訴可資附麗者，即無許其追加之餘地。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決，並無所謂追加起訴祇須具備刑事訴訟法第264條第2項規定之法定記載程式，即可不論是否合法，均應以實體判決終結其訴訟關係之可言（最高法院 100年度台非字第107號刑事判決意旨參照）。
三、經查，公訴人以本件與本院114年度訴字第2279號被告Ａ０３違反詐欺犯罪危害防制條例等案件（下稱前案），為一人犯數罪之相牽連案件而追加起訴。惟前案業於民國115年5月21日裁定移轉管轄於臺灣臺北地方法院與該院115年度審訴字第413號刑事案件合併審判而結案，此有該裁定、法院前案紀錄表附卷可參。而本件追加起訴案件，於115年8月12日始繫屬本院，有本院收狀戳章（見本院卷第5頁）可資證明，雖前案係未經言詞辯論，而係依刑事訴訟法第6條第1項、第2項前段規定移送臺灣臺北地方法院與該院115年度審訴字第413號刑事案件合併審判，然前案既經終結，該案件已脫離本院繫屬，自無所謂得就相牽連案件追加起訴，俾與原起訴之前案合併審判可言。是以，本件追加起訴之程序違背規定，爰依刑事訴訟法第303條第1款、第307條規定，不經言詞辯論逕為不受理判決之諭知。
四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。中 華 民 國 115 年 10 月 21 日
刑事第十三庭 審判長法 官 鄧瑋琪
法 官 侯景勻法 官 吳士衡以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 林雅婷中 華 民 國 115 年 10 月 21 日附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書
115年度偵字第36074號被 告 Ａ０３ 女 25歲（民國00年00月00日生）
住○○市○里區○○路0段000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與本署檢察官提起公訴之案件（本署114年度偵字第52674號等，現由貴院以114年度訴字第2279號案件審理，冠股），屬一人犯數罪之相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０３於民國114年8月至9月間，經由通訊軟體Line暱稱「77」之人介紹，加入由Line暱稱「Andy Lin」、通訊軟體Telegram暱稱「德晉」、「JASON」及所屬其他不詳成員所組成具持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手，負責前往指定地點，向被害人收取遭詐欺之款項（參與組織犯罪不在追加起訴之列）。Ａ０３與該詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上以網際網路對公眾詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員Line暱稱「蘇敬昇」之人先以假投資之話術，引導李美穎與Line暱稱「理財安心行」（後改為「幸福財富通」）之人互加好友，再依照Line暱稱「理財安心行」之人指示，點擊、操作其提供之網址進行買賣投資，並以面交方式先後交付新臺幣（下同）共計380萬7,800元與詐欺集團不詳之成員。Line暱稱「理財安心行」之人復於114年9月間向李美穎佯稱其投資之帳戶遭凍結，需繳納解鎖費用，致其陷於錯誤，與該詐欺集團不詳成員相約於114年9月9日，在桃園市○○區○○路000號、228號統一超商欣興門市，面交現金81萬2,612元。Ａ０３旋依Telegram暱稱「德晉」指示，於114年9月9日15時40分前某時許，先依Telegram暱稱「JASON」提供之條碼至超商列印儲值收款憑證，再前往上開統一超商欣興門市，出示由該詐欺集團不詳成員偽造之合冠投資股份有限公司（下稱合冠公司）儲值收款憑證，並在上開偽造儲值收款憑證上簽立經辦人「Ａ０３」之署押，用以表示合冠公司員工「Ａ０３」向李美穎收取81萬2,612元，足生損害於李美穎及合冠公司。Ａ０３得手後，復依群組人員之指示，前往受指定地點將詐欺款項交予該詐欺集團派遣之不詳收水成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在。嗣經警接獲報案，循線通知Ａ０３到案，始查獲上情。
二、案經李美穎訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０３警詢之供述 ⑴被告Ａ０３坦承有於114年8月至9月間，經由通訊軟體Line暱稱「77」之人介紹，加入由Line暱稱「Andy Lin」、通訊軟體Telegram暱稱「德晉」、「JASON」與其他真實姓名年籍不詳成員之群組。 ⑵被告Ａ０３坦承有於114年9月9日15時40分，依Telegram暱稱「德晉」、「Jason」指示，前往約定地點，以出示合冠公司儲值收款憑證之方式，向告訴人李美穎收取81萬2,612元；復依指示前往指定地點，轉交不詳人士。 2 告訴人李美穎於警詢時之指訴 告訴人有遭投資詐欺而陷於錯誤，114年9月9日15時40分許，在桃園市○○區○○路000號、228號統一超商欣興門市與被告Ａ０３面交現金81萬2,612元之事實。 告訴人李美穎提供其與詐欺集團不詳成員Line對話紀錄擷圖翻拍照片、桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所受(處）理案件證明單各1份 3 桃園市政府警察局中壢分局刑案現場勘查報告1份、內政部警政署刑事警察局鑑定書及合冠公司儲值收款憑證翻拍照片1紙。 被告Ａ０３持合冠公司儲值收款憑證向告訴人行使，並在上面各自簽立「Ａ０３」之署押、蓋用印章之事實。
二、核被告Ａ０３所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之犯第339條之4第1項第2、3款之3人以上以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被告與Telegram暱稱「德晉」、「Jason」；Line暱稱「Andy Lin」及所屬詐欺集團其餘成員間，對於上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。被告就上開犯行係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請均依刑法第55條規定，從一重論以3人以上以網際網路對公眾散布而共犯詐欺取財罪嫌論處。再被告涉犯刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上以網際網路對公眾散布而共犯詐欺取財罪，請均依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之規定，加重其刑二分之一。另本案所扣得之114年9月9日之儲值收款憑證1紙，為被告本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至被告未經扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。
三、按一人犯數罪者，為相牽連案件；於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴，刑事訴訟法第7條第2款、第265條第1項分別定有明文。查本案被告前因涉犯詐欺等案件，業經本署檢察官以114年度偵字第52674號等案件提起公訴，並由貴院以114年度訴字第2279號案件（冠股）審理中，有全國刑案資料查註表、本署檢察官114年度偵字第52674號起訴書各1份附卷可憑。是本案被告涉犯詐欺等案件，與前開起訴之案件，為一人犯數罪之相牽連案件。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。此 致臺灣桃園地方法院中 華 民 國 115 年 7 月 28 日
檢 察 官 Ａ０１本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 8 月 7 日
書 記 官 劉芝麟所犯法條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
三、教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。犯詐欺犯罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1 項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。