台灣雲林地方法院刑事判決 103年度訴字第672號公 訴 人 台灣雲林地方法院檢察署檢察官被 告 許家銘選任辯護人 何孟育律師被 告 陳韋文
陳界文陳慶瑜上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（102 年度偵字第6973號、103 年度偵字第1588號），本院判決如下：
主 文許家銘、陳韋文、陳界文、陳慶瑜共同掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物，許家銘處有期徒刑參年，陳韋文、陳界文、陳慶瑜各處有期徒刑貳年貳月，如附表一、二所示之物均沒收。
事 實
一、緣有詐欺集團成員，事先取得附表二所示大陸地區銀聯卡帳戶資料，而偽造附表二所示250 張銀聯卡。
二、許家銘、陳韋文、陳界文、陳慶瑜於民國102 年11月間，被該詐欺集團年籍姓名不詳成年男子吸收，擔任該詐欺集團車手，並由許家銘為車手頭（下稱許家銘等4 人），該詐欺集團成員並將附表一所示手機交付予許家銘等人，並將附表二所示偽造之銀聯卡交付予許家銘，供許家銘等4 人車手集團使用。其等與該詐欺集團其他成員互為犯意聯絡，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、行使偽造金融卡及以不正方法由自動付款設備詐欺取財以及掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，以不詳方式，使不詳之大陸地區民眾陷於錯誤，而將金錢匯入附表三所示銀聯卡帳戶，接著由許家銘等4 人共乘車牌號碼000-0000號自用小客車，自102 年11月29日起，於有大陸地區民眾受騙而匯款進入附表三所示銀聯卡之特定帳戶後，詐欺集團成員即電話指示許家銘，由許家銘等4 人持該特定帳戶之偽造銀聯卡，至彰化、南投、雲林、嘉義等地區之ATM 提款機提領贓款（先查餘額，再將款項全部領光），待款項累積後，再由該詐欺集團成員電話指示許家銘特定之銀行帳戶，由許家銘等4 人至該帳戶所屬銀行之在地分行存入或至其他銀行匯款至該特定銀行帳戶，以及由該詐欺集團成員於上開領款期間，前後2 次與許家銘約在特定地點，由許家銘面交各新台幣（下同）200 萬餘元現金。如此以ATM 提款，而後再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員的作法，使得縱然詐欺被害人報案，偵查人員也只能追查發現附表三所示銀聯卡帳戶內的款項已經被領光，卻無法再追查下去，形成所謂資金流向的「斷點」，達到掩飾、隱匿其等因自己重大犯罪所得財物之目的，使得詐欺集團成員持有款項的來源形式上合法化，而足以逃避追訴、處罰。102 年12月3 日13時30分左右，陳慶瑜駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載陳韋文、陳界文、許家銘前往位於雲林縣斗六市○○路與三民路口之台灣中小企業銀行斗六分行，由陳界文進入上開銀行匯款，適巡邏之警察發覺有異而上前盤查，在前開自用小客車右前座扣得如附表一、二所示之物，以及現金318,400 元。總計許家銘等4 人，自102 年11月29日起至同年12月3 日止，共以附表二所示偽造之銀聯卡中的109 張，成功提領529 次，共6,728,300 元（提領成功之銀聯卡卡號及次數，詳如附表三《即起訴書附表二》所示；提領成功之銀聯卡卡號、ATM 所屬銀行、ATM 代號、裝設地點，交易時間、金額等，詳如附表四《即起訴書附表三》所示），而依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給詐欺集團成員的款項合計達600 餘萬元。
三、案經雲林縣警察局斗六分局報告暨雲林縣警察局移送台灣雲林地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序方面：
一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項、同法第159 條之
5 第1 項定有明文。
二、本判決所引用被告以外之人於審判外陳述之言詞、書面陳述，檢察官、被告4 人及被告許家銘之辯護人均同意作為證據使用，本院審酌該等證據作成時並無違法或不當之情況，亦無違法取證等瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認以之作為證據應屬適當，均有證據能力。
貳、事實認定：
一、102 年12月3 日13時30分左右，被告陳慶瑜駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載被告陳韋文、陳界文、許家銘前往位於雲林縣斗六市○○路與三民路口之台灣中小企業銀行斗六分行，由陳界文進入上開銀行匯款，適巡邏之警察發覺有異而上前盤查，在前開自用小客車右前座扣得如附表一、二所示之物，以及現金318,400 元等情，為被告4 人所承認，並有雲林縣警察局斗六分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物照片1 張（雲警六警偵字第0000000000號卷第14-42 頁、第47頁）為證，以及附表一所示手機9 支（均含SI
M 卡）以及附表二所示250 張銀聯卡可以證明，而附表二所示銀聯卡250 張，經送財團法人聯合信用卡處理中心鑑定結果，認定：「一、案關扣送辨別之卡片250 張，經以本中心刷卡設備讀取其磁條資料及內含錄製之資料，均為中國銀聯卡卡號，相關資料詳如附件一。二、另查該批卡片各卡之正面圖像，未具有基本特徵（含發卡銀行名稱、銀聯卡標誌等），且無印刷銀聯卡卡號，初步辨別非金融機構所發行之真正銀聯卡。」有該中心104 年1 月14日聯卡商管字第0000000000號函暨所附銀聯卡資料表格共1 份可以證明（本院卷第45-47 頁），此部分事實已經可以認定。
二、而附表一所示手機9 支（均含SIM 卡）為犯罪集團成員交付給被告許家銘等人，附表二所示偽造銀聯卡為犯罪集團成員交付給被告許家銘，供被告4 人使用之情節，為被告4 人所坦白承認。從而，亦足以判斷附表二所示偽造之銀聯卡250張，為犯罪集團成員，事先取得各該大陸地區銀聯卡帳戶資料，而偽造完成後，才交付給被告許家銘。而既然是大陸地區銀聯卡的帳戶，則受騙而匯款入內的被害人，合理判斷，應該是大陸地區的民眾。
三、被告4 人共乘車牌號碼000-0000號自用小客車，自102 年11月29日起，由犯罪集團成員電話指示被告許家銘，持特定帳戶之偽造銀聯卡，至彰化、南投、雲林、嘉義等地區之ATM提款機提領帳戶內款項（先查餘額，再將款項全部領光），待款項累積後，再由該犯罪集團成員電話指示被告許家銘特定之銀行帳戶，由被告4 人至該帳戶所屬銀行之在地分行存入或至其他銀行匯款至該特定銀行帳戶，以及由該犯罪集團成員於上開領款期間，前後2 次與被告許家銘約在特定地點，由被告許家銘面交各200 萬餘元現金；總計被告4 人自10
2 年11月29日起至同年12月3 日止，共以附表二所示偽造之銀聯卡中的109 張，成功提領529 次，共6,728,300 元，而依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給犯罪集團成員的款項合計達600 餘萬元（提領成功之銀聯卡卡號及次數，詳如附表三《即起訴書附表二》所示；提領成功之銀聯卡卡號、ATM 所屬銀行、ATM 代號、裝設地點，交易時間、金額等，詳如附表四《即起訴書附表三》所示）等情，為被告
4 人坦白承認，且有被告4 人在各地提款機領錢之監視器畫面7 張、提領紀錄統整表1 份及ATM 提款畫面分析結果可以證明（雲警刑科字第0000000000號卷第120-147 頁），以及扣案之第一商業銀行102 年12月3 日存款存根聯（收款帳號：0000000000號，戶名鄭揚威，金額10萬元）、第一商業銀行102 年12月3 日存款存根聯（收款帳號：000000000000號，戶名李紫緹，金額5 萬元）、台灣中小企業銀行102 年12月3 日匯款申請書（收款銀行：匯豐銀行台中分行，帳號：
000000000000號，戶名郭永成，金額9 萬元）、華南商業銀行102 年12月3 日匯款回條聯（收款銀行：高雄銀行建國分行，帳號：000000000000號，戶名陳也，金額30萬元）、彰化銀行102 年12月3 日存款憑條（收款帳號：00000000000000號，戶名陳書佑，金額10萬元）各1 紙（雲警六警偵字第0000000000號卷第43-46 頁）可以證明，此部分事實已經可以認定。
四、被告許家銘4 人均否認犯罪，辯稱：應徵時，只說要領職棒、六合彩賭金，不知是詐欺集團詐騙所得，而因為沒有看過銀聯卡，所以不知道使用的銀聯卡是偽造的，再者，其等之行為均不構成洗錢云云（本院卷第103-108 頁）。經查：
㈠如果只是六合彩簽賭、職棒簽賭的款項，那就匯到組頭自己
帳戶，組頭自己去領就好了，何以需要躲藏在幕後，另外僱用車手領款。縱然組頭真不願意曝光，也是使用1 、2 個帳戶就夠了，何以需要250 個帳戶。此外，若真是六合彩、職棒簽賭的款項，那麼幾天領個1 次也就夠了，何以需要接到電話，才知是哪個帳戶，並要車手立即領光帳戶內所有款項。這些狀況，明白顯示於被害人匯款入特定帳戶後，詐欺集團成員必須立即把款項全部領走，以防被害人覺醒過來而報警，而且為了防止被害人發覺被騙而報案，導致帳戶被封鎖，因此一個帳戶密集用個半天、1 天或2 天，就要立即改用其他帳戶，以致於在102 年11月29日至同年12月3 日的4 天半左右，就用了109 個帳戶。整件事情具有這些特徵，被告
4 人不可能不瞭解其意義，其等此部分辯解，根本不足採信。顯見其4 人一開始就知道是參與詐欺集團，共同行詐。㈡再者，扣案之銀聯卡250 張，就只有A 、B 兩種一式的簡單
顏色、圖案，全無發卡銀行名稱、金融卡的標誌（扣案之偽造銀聯卡照片，見雲警六警偵字第0000000000號卷第61-102頁），被告4 人應該可以知悉是偽造的金融卡，其等所辯不足採信。從而，足以認定其等均有行使偽造金融卡、以不正方法由自動付款設備詐欺取財之犯意。
㈢被告4 人加入犯罪集團，擔任車手，犯罪集團並單線聯絡被
告許家銘，由被告許家銘分配工作領款以及存、匯款以面交現金，亦即，被告許家銘為車手頭等情，為被告4 人所承認。而被告4 人如此以ATM 提款，再存、匯款至特定銀行帳戶或轉交現金予詐欺集團成員的作法，使得縱然詐欺被害人報案，偵查人員也只能追查發現附表三所示銀聯卡帳戶內的款項已經被領光，卻無法再追查下去，形成所謂資金流向的「斷點」，達到掩飾、隱匿其等因自己重大犯罪所得財物之目的，使得詐欺集團成員持有款項的來源形式上合法化，而足以逃避追訴、處罰的情形，被告4 人不可能不懂，其等因而有共同去除贓款標記，使贓款形式上合法化的洗錢犯意，應該也可以認定。而也因為被告4 人在ATM 提款後，已經形成資金流向的「斷點」，以致於其等在依照指示匯款時，大多無所畏懼地使用本名（見上述郭永成帳戶之匯款申請書、陳也帳戶之匯款回條聯，匯款人陳界文、陳慶瑜即使用本名）。至於陳界文固然也使用「陳俊偉」之假名存款（見上述鄭揚威帳戶之存款存根聯、李紫緹帳戶之存款存根聯），根據陳界文的解釋：「許家銘說不要用自己的姓名。」（本院卷第95頁）陳界文有時用假名、有時用本名，顯見其仍然有從事犯法行為、小心為要的意識，惟如此並不足以解釋其為何有時候仍使用本名。從而，其等雖然沒有十足的把握，卻也相當有把握其等於存、匯款時，資金流向已經有「斷點」，手上的資金形式上已經合法。其等之所以露餡，是由於竟然同時持有數量高達250 張的金融卡，而且是警察從外觀即可判斷是偽造的金融卡，並非是由於其等持有現金而到銀行存、匯款的行為招來的。
綜上所述，被告4 人所辯均不足採信，其等之上述犯行，已經可以認定。
參、論罪科刑之理由：
一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1 項定有明文。查：㈠被告行為時，⑴刑法第339 條第
1 項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金」，⑵同法第339 條之2 第1 項原規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3 年以下有期徒刑、拘役或
1 萬元以下罰金。」㈡而被告行為後刑法第339 條第1 項、第339 條之2 第1 項已於103 年6 月18日修正公布，且增訂公布第339 條之4 ，並自年6 月20日施行，⑴修正後之刑法第339 條第1 項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，⑵增訂之刑法第33
9 條之4 第1 項第2 款規定：「犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科100 萬元以下罰金：三人以上共同犯之。」⑶修正後之刑法第339條之2 第1 項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」。新舊法比較結果，修正後之規定，被告4 人之行為構成刑法第339 條之4 第1 項第第
2 款之加重詐欺取財罪，法定刑較修正前刑法第339 條第1項重，而修正後之刑法第339 條之2 第1 項之法定刑，亦較修正前規定為重，從而，應適用被告4 人行為時即103 年6月18日修正前之刑法第339 條第1 項及第339 條之2 第1 項論罪、處罰。
二、被告4 人的行為，均觸犯刑法第201 條之1 第2 項之行使偽造金融卡罪、修正前刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及同法第339 條之2 第1 項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪。此外：㈠受詐騙之被害人未必只匯款一次，亦即，一個被害人在受詐騙過程，也有可能接續數日、多次將款項匯入詐騙電話指示之一個或多個帳戶，從而，不能以被告
4 人使用109 個帳戶之偽造銀聯卡領款，即推斷有109 個被害人。本於罪疑有利被告原則，只能認定為一個被害人，而論以一個詐欺取財罪。㈡而既然認定是一個被害人，則被告
4 人接連4 天半密集在彰化、南投、雲林、嘉義等地區之AT
M 提款機提款，應該認定只構成一個行使偽造金融卡的接續犯、一個以不正方法由自動付款設備詐欺取財的接續犯。㈢被告4 人參與的詐欺集團，詐騙所得款項達6,728,300 元，而其等依照指示而存、匯款入特定銀行帳戶以及轉交給詐欺集團成員的款項合計達600 餘萬元，依照洗錢防制法第3 條第2 項第1 款規定，刑法第339 條第1 項詐欺取財犯罪所得在500 萬元以上，已是重大犯罪，被告4 人所為，亦觸犯洗錢防制法第第11條第1 項掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物罪。㈣再者，陳界文使用「陳俊偉」名義辦理存款一事，前面已經說明；然而，其於存款單上記載存款人姓名，只是依照第一商業銀行的要求而記載存款人資料而已，並無簽名的意義，因而不另論以行使偽造私文書罪或偽造署押罪，在此一併說明。
三、被告4 人與其等所屬詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。又兒童及少年福利與權益保障法第112 條第1 項前段規定；「成年人與兒童及少年共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」本案中並無證據證明其餘詐欺集團成員及被害人為未滿18歲之人，基於罪疑惟輕之原則，應認定其餘詐欺集團成員及被害人均為成年人，在此一併說明。
四、被告4 人以偽造之銀聯卡在ATM 提款機領款的行為（觸犯行使偽造金融卡罪，以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪），既是取得詐欺犯罪所得之行為，同時也是洗錢的一部分行為，難以完全將被告4 人的行為分割認定為數行為，從而，應該以有利於被告之論罪原則，認為被告4 人是以一行為觸犯上述4 罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之掩飾、隱匿因自己重大犯罪所得財物罪論罪。
五、被告許家銘之辯護人主張被告許家銘於102 年12月3 日13時30分左右，警察在雲林縣斗六市○○路、三民路口台灣中小企業銀行門口執行臨檢勤務時，主動提出偽造之銀聯卡250張，且供述犯罪事實，構成自首（本院卷第111 頁）。然而，雲林縣警察局斗六分局巡佐王文君的職務報告，明白表示：「職巡佐王文君於盤查許家銘等人時，現場當場詢問許家銘渠等4 人身上或車上有無攜帶違禁物品或不法物件，4 人均沈默不語，當時職發現自小客車ABY-0713號右前乘客座位有一袋子，職請渠主動將袋子交付起出受檢，當場在袋子內查獲偽造銀聯卡250 張等物。」（本院卷第131 頁）從而，難以認定被告許家銘有自首之情節。
六、本院審酌被告4 人無犯罪前科，此有台灣高等法院被告前案紀錄表4 件可證，其等共同從事詐欺取財所得財物高達600餘萬元，而且以偽造之金融卡提領款項，紊亂經濟秩序，也使被害人難以追償，同時審酌被告許家銘為車手頭，情節重於其餘3 位被告，而被告許家銘有兩個小孩待養，目前從事正當工作（本院卷第66-68 頁），被告陳韋文、陳界文、陳慶瑜亦均自陳有正當工作（本院卷第109 頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。
七、扣案之如附表一所示扣案手機9 支（均含SIM 卡），為被告等人所有，供其等為本案犯罪所用或預備供犯罪所用之物，均依第38條第1 項第2 款規定沒收。扣案如附表二所示偽造之金融卡250 張，應依刑法第205 條宣告沒收。至於扣案之現金318,400 元，被害人得依法請求返還，非被告所有之物，因而不宣告沒收。
肆、適用的法律：
一、刑事訴訟法第299 條第1 項前段。
二、刑法第2 條第1 項前段、第11條前段、第28條、第339 條第1 項（修正前）、第201 條之1 第2 項、第339 條之2第1 項（修正前）、第55條、第38條第1 項第2 款、第20
5 條。
三、洗錢防制法第11條第1 項。
四、刑法施行法第1 條之1 。本案經檢察官吳文城偵查起訴，檢察官李濂到庭執行職務。
中 華 民 國 104 年 5 月 26 日
刑事第四庭 審判長法 官 林 輝 煌
法 官 梁 智 賢法 官 尤 開 民以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後10日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於台灣高等法院台南分院。上訴書狀應敘述具體理由。
上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書（須附繕本）於本院。（切勿逕送台灣高等法院台南分院）告訴人或被害人對於本判決如有不服，而請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陳 美 華中 華 民 國 104 年 5 月 26 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第201條之1意圖供行使之用，而偽造、變造信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提款、轉帳或支付工具之電磁紀錄物者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰金。
行使前項偽造、變造之信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提款、轉帳或支付工具之電磁紀錄物，或意圖供行使之用，而收受或交付於人者，處五年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰金。
修正前第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
修正前第339條之2意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。
二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。
第3條本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。
三、刑法第二百四十條第三項、第二百四十一條第二項、第二百四十三條第一項之罪。
四、刑法第二百九十六條第一項、第二百九十七條第一項、第二百九十八條第二項、第三百條第一項之罪。
五、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第二項至第四項、第二十七條第二項之罪。
六、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項至第三項、第十三條第一項、第二項之罪。
七、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。
八、證券交易法第一百七十一條第一項第一款所定違反同法第一百五十五條第一項、第二項或第一百五十七條之一第一項之規定、第一百七十一條第一項第二款、第三款及第一百七十四條第一項第八款之罪。
九、銀行法第一百二十五條第一項、第一百二十五條之二第一項、第一百二十五條之二第四項適用同條第一項、第一百二十五條之三第一項之罪。
十、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。
十一、組織犯罪防制條例第三條第一項、第二項後段、第四條、第六條之罪。
十二、農業金融法第三十九條第一項、第四十條第一項之罪。
十三、票券金融管理法第五十八條第一項、第五十八條之一第一項之罪。
十四、保險法第一百六十八條之二第一項之罪。
十五、金融控股公司法第五十七條第一項、第五十七條之一第一項之罪。
十六、信託業法第四十八條之一第一項、第四十八條之二第一項之罪。
十七、信用合作社法第三十八條之二第一項、第三十八條之三第一項之罪。
十八、本法第十一條之罪。下列各款之罪，其犯罪所得在新台幣五百萬元以上者，亦屬重大犯罪：
一、刑法第三百三十六條第二項、第三百三十九條、第三百四十四條之罪。
二、政府採購法第八十七條第一項、第二項後段至第六項、第八十八條、第八十九條、第九十條第一項、第二項後段、第三項、第九十一條第一項、第二項後段、第三項之罪。
第11條有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。
有第二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。
收集、提供財物或財產上利益，供自己或他人實行下列犯罪之一，而恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金：
一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十八條第一項、第三項、第一百八十三條第一項、第四項、第一百八十四條第一項、第二項、第五項、第一百八十五條、第一百八十五條之一第一項至第五項、第一百八十五條之二、第一百八十六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之一、第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十八條、第三百四十八條之一之罪。
二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。
三、民用航空法第一百條之罪。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
第一項至第三項之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。
附表一（扣案手機，均含SIM卡）：
┌──┬──────┬─────┬─────┬────┐│編號│ 門號 │手機 │ 持用人 │備 註 │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 1 │0000-000000 │I Phone 5C│ 許家銘 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 2 │0000-000000 │ NOKIA │ 許家銘 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 3 │0000-000000 │ NOKIA │ 許家銘 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 4 │0000-000000 │I Phone 5C│ 陳韋文 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 5 │0000-000000 │ NOKIA │ 陳韋文 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 6 │0000-000000 │I Phone 5C│ 陳界文 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 7 │0000-000000 │ NOKIA │ 陳界文 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 8 │0000-000000 │I Phone 5C│ 陳慶瑜 │ │├──┼──────┼─────┼─────┼────┤│ 9 │0000-000000 │ NOKIA │ 陳慶瑜 │ │└──┴──────┴─────┴─────┴────┘附表二（扣案之偽造銀聯卡）：
A1、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A2、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A3、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A4、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A5、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A6、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A7、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A8、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A9、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A10、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A11、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A12、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A13、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A14、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A15、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A16、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A17、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A18、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A19、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A20、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A21、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A22、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A23、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A24、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A25、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A26、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A27、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A28、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A29、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A30、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A31、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A32、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A33、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A34、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A35、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A36、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A37、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A38、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A39、銀聯卡（卡號：0000000000000000000 號）1 張A40、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A41、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A42、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A43、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A44、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A45、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A46、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A47、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A48、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A49、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A50、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A51、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A52、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A53、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A54、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A55、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A56、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A57、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A58、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A59、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A60、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A61、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A62、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A63、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A64、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A65、銀聯卡（卡號：000000000000000號）1 張A66、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A67、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A68、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A69、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A70、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A71、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A72、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A73、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A74、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A75、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A76、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A77、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A78、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A79、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A80、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A81、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A82、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A83、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A84、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A85、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A86、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A87、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A88、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A89、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A90、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A91、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A92、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A93、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A94、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A95、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A96、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A97、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A98、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A99、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A100、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A101、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A102、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A103、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A104、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A105、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A106、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A107、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A108、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A109、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A110、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A111、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A112、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A113、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A114、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A115、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A116、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A117、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A118、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A119、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A120、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A121、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A122、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A123、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A124、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A125、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A126、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A127、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張A128、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A129、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A130、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A131、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A132、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A133、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A134、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A135、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A136、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A137、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A138、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A139、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A140、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A141、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A142、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A143、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A144、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A145、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A146、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A147、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A148、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張A149、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張B1、銀聯卡（卡號：000000000000000000號）1 張B2、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B3、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B4、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B5、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B6、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B7、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B8、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B9、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B10、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B11、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B12、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B13、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B14、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B15、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B16、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B17、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B18、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B19、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B20、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B21、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B22、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B23、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B24、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 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張B83、銀聯卡（卡號：000000000000000000號）1 張B84、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B85、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B86、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B87、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B88、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B89、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B90、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B91、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B92、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B93、銀聯卡（卡號：000000000000000000號）1 張B94、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B95、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B96、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B97、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B98、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B99、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B100、銀聯卡（卡號：0000000000000000000號）1 張B101、銀聯卡（卡號：0000000000000000號）1 張附表三（提領成功之銀聯卡卡號及次數）(共109張卡)：
┌─────────────────────────────────────────────┐│卡號 次數 卡號 次數 卡號 次數 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 00 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││0000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││ 0000000000000000000 0 ││小計 431 小計 59 小計 39││合計： 529 │└─────────────────────────────────────────────┘