臺灣雲林地方法院刑事判決114年度訴字第1008號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 黃俊欽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第10922號），本院依簡式審判程序判決如下：
主 文Ａ０３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月。扣案之iPhone
12 pro Max手機1支沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書之記載：
㈠證據能力部分補充說明：
組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例經修正，並未修正上開規定，自應優先適用（最高法院109年度台上字第2484號判決意旨參照）。本案所引用之證人證述，不符合上開規定者，於被告Ａ０３所犯違反組織犯罪防制條例之罪，不具證據能力，僅引為被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪等其他犯行之證據，應予指明。㈡就證據欄增列「被告Ａ０３於本院之自白」，及補充如附表所示證據。
二、量刑之說明㈠刑之減輕事由⒈未遂減輕
被告著手於本案詐欺取財犯行之實行，惟尚未得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
⒉自白減輕⑴行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法律
有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條業經修正，於民國115年1月21日公布，並於同年月00日生效。修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後該條例第47條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。修正前規定，於被告自白後，倘繳回犯罪所得，即得減輕其刑；修正後規定，則要求被告應支付調解或和解之全部金額，且限制給付之時間須在檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，方得減輕其刑。經比較修正前後條文，修正後之規定要求被告應與被害人達成調解或和解後給付「全額」之賠償，並限制給付之期限，較修正前之減輕規定，顯然較為不利。依刑法第2條第1項說明，本案減輕之規定，自應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。
⑵本案被告在偵查及本院審理中均自白全部犯行，且因被告本
案犯行未遂，並無犯罪所得須繳回，應得適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
⑶至被告自白犯行，固亦符合洗錢防制法第23條第3項前段自白
減刑規定。另被告於偵查及本院審理中就參與犯罪組織犯行亦均自白，而符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段自白減刑規定。但因被告所犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪既屬想像競合犯之輕罪，在決定處斷刑時，已從一重之加重詐欺取財罪處斷，無從適用此部分減刑之規定，但仍得作為量刑之審酌，此併敘明。
㈡量刑審酌⒈被告本案係擔任第一線取款車手，在犯罪集團中位階較低，
對整體犯行參與程度有限。而本案遭查獲之被害金額為22萬元，金額不低，考量被告在犯罪集團中之角色，犯罪手段，以及被告本案同時構成參與犯罪組織、洗錢等罪，其犯行罪質較重，再衡酌被告犯後坦承犯行，但未與被害人Ａ０２達成調解或取得諒解之犯後態度，及被告前揭未遂、自白犯罪等減刑事由，暨參酌被告於審理中自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
⒉為符合罪刑相當及公平原則，為免倘併科輕罪之過重罰金刑
產生評價過度而有過苛之情形，法院依刑法第55條但書規定，得適度審酌在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件被告所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，然本院審酌被告侵害法益之類型與程度，以及對於刑罰儆戒作用等各情，認為量處如主文所示之刑，已屬充分評價被告本案之犯行，爰裁量不再併科洗錢防制法之罰金刑，此併敘明。
三、沒收之說明扣案之iPhone12 pro Max手機1支為被告本案犯詐欺犯行與詐欺集團聯繫所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１提起公訴，檢察官黃宗菁到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 3 月 16 日
刑事第五庭 法 官 劉彥君以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。
書記官 林雅菁中 華 民 國 115 年 3 月 16 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
--------------------------------------------------------附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第10922號被 告 Ａ０３上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０３基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年9月間某時，加入真實姓名、年籍不詳TELEGRAM暱稱「總務會計」、「柏勝」、「德晉」、「LEO」、「林專員」、「凱凱」、「內勤工作人員」等人所組成具有牟利性、持續性之有結構性詐欺組織犯罪集團（無證據有未成年人，下稱本案詐欺集團），由Ａ０３假冒「 億成投顧公司業務代表」，實則擔任取款車手工作，將與被害人面交取得之詐欺款項上交予指定之人，以此方式掩飾、隱匿詐欺所得及去向，約定上班1天可獲得新臺幣(下同)1,000元之報酬。Ａ０３遂與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團其他成員，在社群軟體THREADS某關於阿卡西靈學上課資訊下方貼文並留下通訊軟體LINE（下稱LINE）ID，誆稱加ID可進一步諮詢，誘使Ａ０２於114年10月初某時瀏覽後，點選該ID加入群組，嗣以LINE暱稱「小柒柒」之人聯繫，向Ａ０２佯稱：加入提供之「EDGE」平台可投資虛擬貨幣獲利云云，致Ａ０２陷於錯誤，以信用卡預借現金及貸款等方式籌措現金，約定於114年10月20日20時30分許，在雲林縣○○鎮○○路00號7-11欣怡門市前，面交投資款項22萬元給專員購買虛擬貨幣。嗣Ａ０３依TELEGRAM群組「德晉」指示，於上開約定面交時間、地點前往與Ａ０２確認身分後，要Ａ０２同行至雲林縣○○鎮○○路00號旁巷弄內拍照回報，於收取Ａ０２交付之22萬元後要拍照回報時，旋為在場埋伏之員警以現行犯逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。
二、案經Ａ０２訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告Ａ０３於警詢及偵訊中之自白 證明被告坦承於民國114年9月間某時加入本案詐欺集團，約定上班1天可獲得1,000元之報酬。依TELEGRAM群組暱稱「德晉」之人指示，於114年10月20日20時許前往雲林縣○○鎮○○路00號7-11欣怡門市前，向告訴人收取22萬元之事實。 ㈡ 證人即告訴人Ａ０２於警詢時之指證 證明被告於114年10月20日20時許前往雲林縣○○鎮○○路00號7-11欣怡門市前與告訴人確認身分後，於雲林縣○○鎮○○路00號旁巷弄內向告訴人收取22萬元之事實。 ㈢ ⒈告訴人提供與詐欺集團成員「小柒柒」之通訊軟體LINE對話紀錄1份 ⒉雲林縣警察局斗南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份 ⒊現場查獲照片2張、扣押物品照片5張 證明告訴人依詐欺集團成員「小柒柒」之指示，於114年10月20日20時許，在雲林縣○○鎮○○路00號旁巷弄內，交付購買虛擬貨幣之款項22萬元予被告之事實。 ㈣ 高雄市政府警察局旗山分局高市警旗分偵字第11470906000號刑事案件報告書1份 證明被告於114年4月間因無正當理由提供金融帳戶予他人涉嫌違反洗錢防制法等罪嫌，經高雄市政府警察局旗山分局於114年8月8日報告臺灣橋頭地方檢察署偵辦之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告上開行為係以一行為同時犯數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。又被告雖已著手上開犯行，惟其犯罪僅屬未遂階段，依刑法第25條第2項規定，得按既遂犯之刑減輕之。請審酌被告正值青壯，非無謀生能力，竟罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，對於財產交易安全及經濟金融秩序危害甚鉅，仍貪圖獲取金錢報酬而為本案犯行，致告訴人蒙受財產上損失，使不法所得之金流層轉而難以查緝，所為殊值非難，爰具體求處有期徒刑2年6月，以示儆懲。
三、本案從卷附資料並無被告實際取得報酬之相關證據資料，故被告本案並無犯罪所得可資聲請宣告沒收。附表扣案編號1之物，業已實際合法發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可參，依刑法第38條之1第5項規定，爰不併為宣告沒收或追徵價額之聲請。附表扣案編號2行動電話1支，為供被告犯本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於被告與否，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 114 年 10 月 31 日
檢 察 官 Ａ０１本件證明與原本無異中 華 民 國 114 年 11 月 24 日
書 記 官 廖珮忻所犯法條：中華民國刑法第339條、第339條之4、洗錢防制法第19條、組織犯罪防制條例第3條中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
【附表】編號 物品名稱 數量 單位 備註 1 新臺幣 220 張 已發還 2 IPHONE 12 PRO MAX 1 支