臺灣雲林地方法院刑事簡易判決114年度金簡字第166號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 曾玉秋選任辯護人 張智學律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3281號），被告自白犯罪（本院114年度金訴字第710號），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕以簡易判決處刑如下：
主 文曾玉秋幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件之本院114年度司刑移調字第1003號調解筆錄及和解書所載之調解及和解內容，各向林惠芬、蔣麗香支付損害賠償。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用附件之檢察官起訴書所載，另增列證據：「被告於本院準備程序中之自白供述」。
二、被告以幫助之意思，參與一般洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。再被告於偵查及本院審判中均自白，且無犯罪所得，為其於警詢及檢察事務官詢問中供述明確，又起訴意旨亦未認被告有何犯罪所得，自無「如有所得並自動繳交全部所得財物者」問題，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並遞減之。至被告所犯幫助詐欺取財罪之幫助犯減輕其刑之規定，於量刑時一併衡酌。
三、爰審酌被告之素行、個人及家庭狀況、學識經歷、犯罪之動機、目的、手段、所生危害，又其犯後坦承犯行，態度尚稱良好，復與告訴人林惠芬、蔣麗香分別調解成立或達成和解等一切情狀（詳卷），量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。至起訴意旨請求量處有期徒刑6月等語，惟本院審酌上情、被害金額、被告業與告訴人分別調解成立或達成和解等各情，認此求刑容屬過重而有未洽，併予敘明。
四、本院復酌上情，又被告並無前科，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可參，其經此偵、審程序及刑之宣告，諒應知所警惕，守法慎行，故認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款之規定宣告緩刑3年，以勵自新。再酌被告與告訴人林惠芬、蔣麗香分別調解成立或達成和解，依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附件即本院114年度司刑移調字第1003號調解筆錄及和解書所載之調解及和解內容，各向告訴人林惠芬、蔣麗香支付損害賠償。又被告應注意刑法第75條之1第1項第4款之規定，如未依確定判決履行義務，檢察官得聲請法院撤銷緩刑宣告。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條，逕以簡易判決處如
主文所示之刑。
六、如不服本判決，得自收受判決之次日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官尤開民到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 30 日
刑事第四庭 法 官 吳基華以上正本證明與原本無異。
書記官 許哲維中 華 民 國 114 年 11 月 3 日附記論罪法條全文：
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3281號被 告 曾玉秋上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾玉秋雖得預見任意將金融機構帳戶交付他人使用，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯意及縱使有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國113年8月4日，在雲林縣大埤鄉某便利超商，將其所申辦之彰化商業銀行股份有限公司000-00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）及中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之提款卡（含密碼），交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團收受前揭帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向林惠芬、蔣麗香施以附表所示詐術，使其等均陷於錯誤，於附表所示之日，匯款附表所示金額至上開帳戶，旋遭提領一空。
二、案經林惠芬、蔣麗香訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 ㈠ 被告曾玉秋於警詢及偵查中之供述 坦承交付A帳戶、B帳戶之事實。 被告提供之對話紀錄1份 ㈡ 附表所示告訴人於警詢之證述 證明附表所示告訴人遭詐騙匯款至附表所示帳戶之事實。 ㈢ 附表所示告訴人匯款單據、對話紀錄等 佐證上開犯罪事實。 ㈣ A帳戶、B帳戶開戶資料、交易明細表各1份 佐證A帳戶、B帳戶為被告申辦及附表所示告訴人匯款至附表所示帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。其以單一之提供金融帳戶資料行為，同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪論處。末請審酌被告提供本案帳戶資料供不詳人士使用，使本案帳戶淪為詐欺、洗錢之犯罪工具，不僅造成他人受有財產上損害，亦有助於隱匿犯罪所得之真正去向，增加司法機關日後查緝犯罪之困難，危害社會秩序安全，請量處被告有期徒刑6月。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 114 年 6 月 26 日
檢 察 官 朱啓仁本件證明與原本無異。
中 華 民 國 114 年 8 月 14 日
書 記 官 曾子云所犯法條：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
附表：
編號 告訴人 詐 騙 手 段 匯 款 時 間 （民 國） 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 ⑴ 林惠芬 假 交 友 詐 欺 113年8月8日10時26分 10萬元 A帳戶 ⑵ 蔣麗香 假 交 友 詐 欺 113年8月6日13時9分 4萬元 B帳戶