臺灣雲林地方法院刑事判決
115年度訴字第573號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 詹文貴上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第5156號）及移送併辦（115年度偵字第7480號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院裁定行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
扣案之蘋果廠牌I-Phone11行動電話壹支，沒收。
事實及理由
一、被告Ａ０３所犯之罪，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經依法告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院認無不得或不宜依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。
二、本案犯罪事實及證據，除補充更正如下外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠犯罪事實欄一第1行「民國115年3月31日起」更正為「115年3月12日起」。
㈡犯罪事實欄一第8、9行「Ａ０３與飛機暱稱『金匯通』」補充更正
為「Ａ０３透過LINE通訊軟體暱稱『多多小編』、『皓然』與飛機通訊軟體暱稱『金匯通』取得聯繫，即與暱稱『金匯通』」。
㈢犯罪事實欄一第18、19行「由Ａ０３依飛機暱稱『金匯通』指示」
補充更正為「嗣Ａ０３自暱稱『金匯通』取得該扣款QR-Code資料，即依暱稱『金匯通』指示」。
㈣證據補充「雲林縣警察局刑事警察大隊115年4月27日搜索扣
押筆錄暨扣押物品目錄表」、「被告Ａ０３前案即臺灣雲林地方檢察署檢察官113年度偵字第4054號起訴書、本院114年度金訴字第83號刑事判決書列印本」、「被告另案臺灣彰化地方檢察署檢察官115年度偵字第7312號起訴書列印本」、「被告Ａ０３於本院羈押訊問程序、移審訊問程序、準備程序及審理中之供述、自白」。
三、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢
罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告就本案犯行，與本案詐欺集團成員「多多小編」、「皓
然」、「金匯通」間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯（最高法院98年度台上字第4384號、98年度台上字第713號判決意旨參照）。
㈣刑之減輕與否：
⒈犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查
中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項定有明文。經查，被告偵查中及審判中均自白本案犯行，且無犯罪所得而無繳交犯罪所得問題（詳見後述沒收部分），但迄今未與告訴人達成調解或和解並支付全部金額，自無從依照上開規定減輕其刑。
⒉至就被告所犯洗錢部分，雖於偵查中及審判中均自白，且無
繳交犯罪所得問題，本應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然因法律適用關係，被告應從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，是就被告上開想像競合輕罪得減刑部分，應於後述量刑時，併予審酌。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為造成告訴人受有財
產上損失，並助長詐欺犯罪、增加司法查緝困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，實在很不可取。參以告訴人遭詐欺之財產價值為新臺幣2萬5,000元，被告雖表示有與告訴人和解之意願，但本院準備程序時，被告、告訴人均未到庭，被告故未能與告訴人成立和解或賠償告訴人損失，亦無法獲得告訴人諒解，併考量被告犯後業已坦承犯行，態度尚可，且合於前述輕罪部分之減輕其刑事由，復酌以被告前有幫助洗錢（經宣告緩刑）、洗錢之前科紀錄，此有法院前案紀錄表在卷可佐，素行非佳；兼衡以被告於本院審理時所述之學歷、工作、家庭及經濟狀況（本院卷第195、196頁），暨斟酌被告犯罪之動機、目的、手段、情節，復參酌檢察官、被告對本案量刑所表示之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，期許被告改正。
四、沒收部分：㈠犯罪工具：
被告所持用扣案之蘋果廠牌I-Phone11行動電話1支，係作為被告本案購買點數、與本案詐欺集團成員聯絡使用，業據被告坦承在案（偵5156卷第10至14頁；本院卷第180、181頁），屬供被告本案犯罪所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
㈡犯罪所得：
關於被告為本案犯行所獲得之報酬，被告供稱：因為我不做了，對方說只做一次不知道怎麼算錢，就沒有拿錢給我等語（本院卷第194頁），卷內亦無證據證明被告確有獲得報酬，自無從認有何犯罪所得可對其宣告沒收或追徵。
㈢洗錢標的：
洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明定，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。是洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為關於沒收之特別規定，應優先適用，然依上開判決意旨，仍得適用刑法第38條之2第2項過苛條款之規定。查被告本案洗錢行為所隱匿、掩飾之財物（即2萬5,000元），本應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然被告供稱業已用作購買點數，並將點數序號、密碼傳送給本案詐欺集團成員等語（偵5156卷第11、12頁），又無證據證明被告對本案洗錢標的取得事實上之管理處分權限，若對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官潘鈺柔提起公訴，檢察官吳明珊到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 20 日
刑事第七庭 法 官 陳雅琪以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。
中 華 民 國 115 年 10 月 21 日
書記官 程尹鈴附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第5156號被 告 Ａ０３ （年籍詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０３於民國115年3月31日起，加入姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「多多小編」、「皓然」、「聖德」、Telegram（下稱飛機）暱稱「金匯通」等3人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人，所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以115年度偵字第7312號提起公訴，不在本件起訴範圍），以每日新臺幣（下同）3,000元之代價，擔任車手。Ａ０３與飛機暱稱「金匯通」及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員，於115年4月18日前某時，以社群軟體Threads帳號「saintpal」、通訊軟體LINE帳號「mas5589（暱稱：訂購號）」、「黃專員15791」向Ａ０２佯稱：販售杜拜巧克力，透過賣貨便下單，需依指示實名認證，並提供台灣PAY QR-Code等語，致Ａ０２陷於錯誤，以Ａ０２申設之中華郵政股份有限公司帳戶（號碼詳卷，下稱郵局帳戶）綁定台灣PAY支付功能，將扣款2萬5,000元之QR-Code資料傳送與本案詐欺集團不詳成員，由Ａ０３依飛機暱稱「金匯通」指示，於115年4月18日18時38分許，在雲林縣○○鄉○○路00號統一超商大琬門市，以Ａ０２傳送上開資料，支付2萬5,000元購買GASH POINT點數，旋即將GASH POINT點數序號、密碼傳送與本案詐集團不詳成員，以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、案經Ａ０２訴由雲林縣警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告Ａ０３於警詢、偵訊中之供述 ⒈被告依飛機暱稱「金匯通」指示，於115年4月18日18時38分許，在雲林縣○○鄉○○路00號統一超商大琬門市，以QR-Code資料支付2萬5,000元購買GASH POINT點數，旋即將GASH POINT點數序號、密碼傳送與本案詐集團不詳成員之事實。 ⒉被告賺取每日3,000元之代價之事實。 ㈡ 證人即告訴人Ａ０２於警詢時之證述 告訴人遭詐騙，將其郵局帳戶綁定台灣PAY支付功能，並將扣款2萬5,000元之QR-Code資料傳送與本案詐欺集團不詳成員，其郵局帳戶於115年4月18日18時38分許，遭扣款2萬5,000元之事實。 ㈢ 告訴人報案資料（含對話紀錄截圖、其郵局帳戶交易明細截圖）1份 同上。 ㈣ 被告購買GASH POINT點數之客戶收執聯照片5張 被告於115年4月18日18時38分許，在雲林縣○○鄉○○路00號統一超商大琬門市，購買GASH POINT點數5,000點各5張之事實。 ㈤ 被告與LINE暱稱「多多小編」、「皓然」之對話紀錄、飛機頁面截圖各1份 被告參與本案詐欺集團之事實。 ㈥ 監視器錄影畫面截圖5張 被告於115年4月18日18時38分許，在雲林縣○○鄉○○路00號統一超商大琬門市購買GASH POINT點數之事實。
二、訊據被告矢口否認有何上揭犯行，辯稱：我在網路找到跑腿工作，幫忙到超商購買GASH POINT點數，款項由公司出，公司傳送付款QR-Code給我結帳，我不知道QR-Code是詐騙取得等語。惟查：
⒈被告供稱：LINE暱稱「多多小編」、「皓然」原本介紹的外
務工作，要跟客戶簽約、收款，並備妥工作證證件夾，我覺得類似車手，我就說要改工作，後來LINE暱稱「多多小編」、「皓然」把我加入飛機群組，飛機暱稱「金匯通」就叫我去做QR-Code買點數等語，足徵被告購買GASH POINT點數前，即已知悉LINE暱稱「多多小編」、「皓然」、飛機暱稱「金匯通」所提供之工作涉嫌詐欺無訛。
⑵且依被告所述不知悉LINE暱稱「多多小編」、「皓然」、飛
機暱稱「金匯通」之公司名稱、地址、營業項目，工作內容僅以飛機暱稱「金匯通」傳送之QR-Code付款購買GASH POINT點數後，再GASH POINT點數序號、密碼將傳送與飛機暱稱「金匯通」，即可獲取對價，然現今我國至114年底，單就統一超商，在我國店數已達7,248家，數量眾多，更遑論尚有全家便利商店、萊爾富及OKmark等超商，至超商櫃臺購買點數又無特殊之身分、資格限制極為便利，一般人如有購買點數之需要，大可自己前往超商購買，殊難想像有何付費聘僱不熟識之人幫忙購買點數之必要，被告與LINE暱稱「多多小編」、「皓然」、飛機暱稱「金匯通」等人素不相識，亦未曾謀面，彼此全無信任基礎，苟非欲製造曲折迂迴之金流，渠等又何需要求被告以渠等傳送之QR-Code至超商購買GAS
H POINT點數後，透過被告傳送GASH POINT點數序號及密碼，再支付被告報酬而增加額外費用，更徒增該等款項遭被告侵吞之風險之理，被告顯然明知該付款之款項，為詐欺所得，且該轉交行為乃隱匿犯罪所得或掩飾其來源，是被告前揭所辯要屬卸責之詞，洵非可採，其犯嫌應堪以認定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與LINE暱稱「多多小編」、「皓然」、飛機暱稱「金匯通」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告所涉三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯關係，請依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
四、請審酌被告本應循正當途徑獲取所需，竟貪圖快速賺取錢財，無視全球近年來詐欺案件頻傳，行騙手段繁多且分工細膩，造成廣大民眾受騙，損失慘重，嚴重危害社會信賴關係及治安，加入本案詐欺集團擔任車手工作，屬本案詐欺集團實行詐欺犯罪不可缺少之重要分工行為，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，並嚴重危害社會治安，所為殊無可取，應予嚴正非難，且被告於偵查中仍否認犯意，遵法意識極為薄弱，請量處被告有期徒刑2年6月以上，以有效達成預防被告將來再為同質性犯罪之矯正效果。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 115 年 6 月 17 日
檢 察 官 潘鈺柔本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 6 月 24 日
書 記 官 許瀞予附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。