臺灣雲林地方法院刑事判決115年度訴字第716號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 夏惠玲上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第5568號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文Ａ０３犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。扣案之犯罪所得新臺幣1,000元沒收之。
事實及理由
一、犯罪事實：㈠Ａ０３於民國114年12月間某日，加入真實姓名年籍不詳之通訊軟
體LINE暱稱「劉宇翔」、「外務經理/俊義」等3人以上成年人所組成之詐欺集團，該集團以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明成員有未成年人，又其所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣屏東地方檢察署檢察官以115年偵字第2593號先行提起公訴，非起訴及審判範圍），其擔任佯裝為外務人員，向被害人取款並轉交本案詐欺集團其他成員之面交車手工作，以製造金流斷點而隱匿詐欺犯罪所得或掩飾來源，其每件可獲得新臺幣（下同）1,000元之報酬。嗣Ａ０３與本案詐欺集團所屬上述及其他不詳成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某成員以LINE向Ａ０２佯稱可以現款面交買賣虛擬貨幣云云，使Ａ０２誤信為真而陷於錯誤，遂依指示於114年12月30日14時許，至雲林縣○○鄉○○村○○路000號前，面交10萬元給依指示前來之Ａ０３，Ａ０３收取該筆款項後，隨即乘車至高雄市○○區○○○路0號前，將該筆款項交付本案詐欺集團某成員，同時收取1,000元之報酬，其即以此方式詐取財物，並隱匿詐欺犯罪所得或掩飾來源。後經Ａ０２察覺有異，報警循線查獲。
㈡案經Ａ０２訴由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。
二、證據名稱：㈠被告於警詢筆錄、檢察官訊問筆錄、本院準備程序及審判中
之供述（偵卷第7至14、91至93頁；本院卷第73至78、105至117頁)。
㈡證人即告訴人Ａ０２於警詢筆錄及指認犯罪嫌疑人紀錄表之證述(偵卷第15至42頁)。
㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局斗南分
局大埤分駐所受理各類案件紀錄表、雲林縣警察局斗南分局大埤分駐所受(處)理案件證明單(偵卷第43至47頁)。
㈣告訴人與詐欺集團之對話紀錄、面交現場照片(偵卷第59至69頁)。
㈤臺灣高雄地方法院115年度審訴字第2411號卷內之該案告訴人
蓋台忠114年12月30日警詢筆錄（偵2137卷第41至43頁）、搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（同卷第83至89頁、第131至133頁）、被告與詐欺集團之對話紀錄截圖（同卷第111頁）、被告114年12月30日警詢筆錄（同卷第17至23頁）、被告114年12月31日羈押庭筆錄（聲羈726卷第19至25頁）。
㈥GOOGLE地圖3張。
三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告就上開犯行，與本案詐欺集團中之通訊軟體LINE暱稱「劉宇翔」、「外務經理/俊義」及其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈡被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，係以一行為
同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告在偵查及本院審判中均自白，且已自動繳交其犯罪所得1
,000元，有臺灣雲林地方檢察署115年度保管字第1903號扣押物品清單、國庫機關專戶存款收款書影本在卷可稽（本院卷），自應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至被告所犯洗錢罪部分，亦於偵查及本院審判中均自白，且自動繳交全部所得財物，已如上述，依洗錢防制法第23條第3項前段有關減輕其刑之規定，於量刑時一併衡酌。㈣爰審酌被告係於本案相近之114年間起始涉有多件繫屬其他法
院之詐欺案件，但前無其他犯罪紀錄，有法院前案紀錄表在卷可參，素行尚可，惟其意圖不法獲取金錢利益，無視近年詐欺案件頻傳，詐欺手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每造成廣大民眾受騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，仍參與詐欺集團之犯罪組織，並為詐欺、洗錢犯行，足見價值觀念偏差，所為實值非難。又被告犯後坦承不諱，坦白交待犯罪情節，犯後態度尚佳，且其業與告訴人調解成立，獲告訴人表示不予追究，其損害賠償尚待分期履行，有本院調解筆錄在卷可參。復酌被告於本院審理程序中供述之個人及家庭狀況、智識程度、職業經歷、經濟情況，及刑事答辯狀中所提出有關刑法第57條所列事項及量刑資料等情（本院卷第29至65、115至116頁），其因謀職兼差而失慮觸法，暨酌其之犯罪手段、所生損害、實際獲利情況及裁判上一罪之輕罪減輕其刑之情，參考檢察官、被告表示之量刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，期勿再犯。
四、沒收部分：扣案之1,000元，為被告自動繳交之犯罪所得，有臺灣雲林地方檢察署115年度保管字第1903號扣押物品清單、國庫機關專戶存款收款書影本在卷可稽（本院卷），爰依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官Ａ０１提起公訴，檢察官劉建良到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 11 月 5 日
刑事第四庭 法 官 吳基華以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
書記官 許哲維中 華 民 國 115 年 11 月 9 日附記論罪法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。