臺灣雲林地方法院刑事簡易判決115年度金簡字第207號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 羅玉仙選任辯護人 嚴庚辰律師(法扶律師)上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第4609號），因被告自白犯罪（115年度金訴字第745號），本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：
主 文羅玉仙幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑3年，並應履行如附表所示之事項內容。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告羅玉仙於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑之理由：㈠罪名及處罰條文：
核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈡科刑上一罪：
被告係以一行為犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈢法律上之減輕：
被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
又所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。㈣緩刑宣告：
被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表1份附卷可憑，本院審酌被告犯後坦認犯行，且表示願依附表所示之內容，向告訴人段雲騰支付損害賠償，堪認被告有悔意，並斟酌其因一時失慮，致罹刑典，故認其經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警惕而無再犯之虞，本院因認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告被告緩刑3年，以啟自新。又上開宣告之刑雖暫無執行之必要，惟為使被告記取本案教訓，培養正確法治觀念，並保障告訴人之權益，督促被告確實依照附表所示內容賠償告訴人，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依照附表所示應履行事項向告訴人支付賠償金，以觀緩刑後效。被告倘違反前開緩刑條件，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，告訴人亦得請求檢察官依刑法第75條之1第1項第4款規定聲請撤銷其緩刑之宣告，併此敘明。
三、不予宣告沒收：㈠卷內無證據可證被告因本案獲有犯罪所得，爰不予宣告犯罪所得之沒收或追徵。
㈡另被告係將元大商業銀行帳號提款卡及密碼提供予詐欺集團
不詳成員，被告並無實際管領、處分帳戶內之詐騙所得款項，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。
四、應適用之法律（僅引程序法）：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項。
五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。本案經檢察官張富鈞提起公訴；檢察官葛修寧到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 9 月 29 日
刑事第五庭 法 官 許佩如以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人不服本判決，應具備理由請求檢察官上訴，及上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 李沛瑩中 華 民 國 115 年 9 月 29 日附錄論罪科刑法條全文：
（中華民國刑法第30條）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
（中華民國刑法第339條）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
（洗錢防制法第19條）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：編號 被告應履行之事項 1 被告羅玉仙應賠償告訴人段雲騰新臺幣（下同）5萬元，賠償給付方式為：自民國115年10月15日起至116年2月15日止，分5期，並於每月15日前賠償1萬元，並匯入告訴人段雲騰設於土地銀行（代號005）樹林分行帳號000000000000號帳戶內。如有一期未履行，視為全部到期。附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第4609號被 告 羅玉仙 （年籍資料詳卷）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、羅玉仙得預見任意提供金融機構帳戶資料予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年12月17日前某日，將其所申設之元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶）之提款卡(含密碼)，在不詳處所，提供給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等信以為真而陷於錯誤，依指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上揭本案帳戶內。嗣經附表所示之人發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。
二、案經段雲騰、顏沛婕、徐偉恩訴由雲林縣警察局斗南分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅玉仙於警詢、偵查中之供述 否認幫助詐欺、洗錢犯嫌，辯稱：我提款卡遺失，我出門都會和我先生方博泉一起，我會叫他幫我領錢，會很大聲跟他講密碼，所以別人也會知道我密碼云云。 2 證人即告訴人段雲騰、顏沛婕、徐偉恩等人於警詢指訴及其等所提供之對話紀錄截圖及匯款證據 告訴人等人遭詐欺集團成員所騙，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額之事實。 3 被告本案帳戶之開戶資料暨交易明細 證明上揭本案帳戶為被告所申設，且附表所示之人於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪嫌論處。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 115 年 7 月 8 日
檢 察 官 張 富 鈞本件正本證明與原本無異中 華 民 國 115 年 7 月 29 日
書 記 官 郭 世 明附表編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 (民國) 金額 (新臺幣) 1 段雲騰 (提告) 於114年10月起，詐欺集團成員以派愛族APP與其連繫，佯稱交友、投資云云，致其陷於錯誤而匯款 114年12月17日12時44分 5萬元 2 顏沛婕 (提告) 於114年12月9日起，詐欺集團成員以LINE與其連繫，佯稱投資獲利云云，致其陷於錯誤而匯款 ①114年12月17日12時42分 ②114年12月17日12時43分 ①5萬元 ②5萬元 3 徐偉恩 (提告) 於114年10月9日，詐欺集團成員以Litmatch、LINE與其連繫，佯稱交友云云，致其陷於錯誤而匯款 114年12月18日19時34分 6萬元