臺灣雲林地方法院刑事判決115年度金訴字第183號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 林子淵上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第536號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，改依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文林子淵共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告林子淵於本院審理中之自白」作為證據外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。
二、論罪科刑：㈠核被告林子淵(下稱被告)本案所為，係犯刑法第339條第1項
之詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以犯一般洗錢罪處斷。
㈢被告與所屬詐欺份子間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以
共同正犯。又被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，然未繳回犯罪所得，自無洗錢防制法第23條第3項規定之適用。
㈣被告前因多次毒品案件，經臺灣新北地方法院以110年度聲字
第728號裁定應執行有期徒刑2年2月確定，於民國111年10月25日縮刑假釋付保護管束出監，嗣於112年4月19日保護管束期滿，所餘刑期未經撤銷假釋等情，有法院前案紀錄表1份在卷可參，被告於受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，然依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被告此次所犯之罪與前案之罪質不同，爰不依累犯加重其刑。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺犯罪
橫行，對被害人之財產、社會及金融秩序產生重大危害，仍貪圖輕而易舉之不法利益，而供犯罪集團驅使為本案犯行，致使告訴人無端受害，被告所為紊亂社會秩序，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行之態度，衡酌被告於本案擔任之取款車手角色，且考量被告收款之金額共計新臺幣(下同)6萬元，造成被害人之損害非淺，兼衡被告於本院審理中自陳智識程度國中肄業、入監前從事人力工作及檢察官之求刑意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：㈠被告雖於本院審理時稱本案尚獲取報酬6,000元，此部分為被
告本案之犯罪所得，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗
錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。因被告本案所收取之詐騙贓款已依指示交付上手，且卷內亦無充分證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。
本案經檢察官朱啓仁提起公訴，檢察官李翺宇到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 4 月 28 日
刑事第六庭 法 官 郭世顏以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
書記官 余冠瑩中 華 民 國 115 年 4 月 29 日附錄本案論罪法條：
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第536號被 告 林子淵上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林子淵前因多次毒品案件，經臺灣新北地方法院以110年度聲字第728號裁定應執行有期徒刑2年2月確定，於民國111年10月25日縮刑假釋付保護管束出監，嗣於112年4月19日保護管束期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑以已執行論。詎仍不知悔改，明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融存款帳戶轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，因此，在客觀雖已預見取得他人存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連，然其竟基於縱有人以其所有之帳戶作為詐欺之犯罪工具，亦不違背其本意之間接故意，與真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員（無證據證明有三人以上共犯之）意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，於114年6月5日前某時，提供其申辦之將來商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）供匯入不法款項，並由林子淵負責轉出款項向虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，林子淵則因此獲得每筆轉匯金額預扣10%之報酬。嗣該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員再以假投資手法詐騙何幸虹，致其陷於錯誤，於114年6月5日13時43分、14時25分許，各匯款新臺幣（下同）3萬7000元、2萬3000元至本案帳戶，林子淵復依指示將款項匯出購買虛擬貨幣，再匯入該真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員指定之電子錢包，以隱匿詐欺犯罪所得。
二、案經雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：編號 證據方法 待證事實 1 被告林子淵於本署偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 2 1、被害人何幸虹於警詢之證述 2、臺中市政府警察局第四分局春社派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明被害人遭詐騙後匯款至被告本案帳戶之事實。 3 被告本案帳戶基本資料及交易明細各1份 本案帳戶為被告所申辦及被害人遭詐騙匯款至本案帳戶後，旋遭轉匯一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。又被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，此有被告之刑案資料查註紀錄表1份在卷可參，於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯規定加重其刑。至未扣案之被告犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 115 年 2 月 24 日 檢察官 朱 啟 仁