臺灣雲林地方法院刑事判決115年度金訴字第289號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 林建明上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8771號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文林建明幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實林建明已預見向金融機構申設之金融帳戶係個人理財之重要工具，無正當理由徵求他人金融帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，仍基於縱然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年3月21日某時，在位於新竹縣○○鄉○○路000號之統一超商仁順門市，將其向中華郵政股份有限公司申辦之帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以交貨便之方式，寄交真實身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「張梓玹」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明林建明知悉成員達三人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員，並以LINE告知本案帳戶提款卡密碼，而容任本案詐欺集團成員將本案帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其等均陷於錯誤，於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入本案帳戶內，旋遭轉匯一空，林建明即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財，並製造金流斷點，而隱匿該詐欺取財犯罪所得、掩飾其來源。
理 由
一、本案被告林建明所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序。
是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、證據名稱：㈠被告於警詢、檢察事務官詢問時之供述（偵卷第17至21頁、
第95至101頁）及本院準備程序及審理時之自白（本院卷第35至38頁、第139至150頁）㈡被告與LINE暱稱「張梓玹」對話紀錄擷圖（偵卷第103至頁）㈢如附表卷證資料欄所示之證據
三、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。
㈡被告以一提供本案帳戶資料之行為，幫助本案詐欺集團對如
附表所示之人詐欺財物並完成洗錢犯行，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。
㈢刑之減輕事由：
⒈被告幫助他人犯罪，為幫助犯，衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
⒉洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查
及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」查被告於本院審理時始自白幫助洗錢犯行，自無上開規定之適用，併予敘明。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告理應知悉國內現今詐欺
案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料與他人使用，紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，造成檢警難以追查緝捕，並侵害如附表所示之人之財產法益，所為誠屬不該；並考量被告未與如附表所示之人達成和解或賠償，犯罪所生損害尚未獲填補；惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可，且有與如附表所示之人和解並賠償之意願（惟其等均未到庭），堪認被告於犯後尚知反省並有意彌補犯罪所生損害；兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳之教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。
四、沒收㈠查被告將本案帳戶資料提供給本案詐欺集團成員，無證據證
明被告獲有報酬或因此免除債務，自無從對被告之犯罪所得宣告沒收。
㈡查被告以提供本案帳戶資料，而幫助本案詐欺集團隱匿詐欺
取財犯罪所得、掩飾其來源，其贓款為被告於本案幫助洗錢之財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被告非居於主導本案詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財產，卷內復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為報酬，為免過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。
本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官黃晉展到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 7 月 31 日
刑事第二庭 法 官 趙俊維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
書記官 洪儀君中 華 民 國 115 年 7 月 31 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣，不含手續費） 匯入帳戶 卷證資料 1 江清正 （提告） 本案詐欺集團不詳成員於114年3月24日2時許，以假驗證金流之方式詐騙江清正。 ⑴114年3月24日18時12分許 49,985元 本案帳戶 ①證人即告訴人江清正於警詢之指訴（偵卷第43至45頁） ②本案帳戶開戶之基本資料及交易明細表（偵卷第25至27頁） ③轉帳交易明細翻拍照片（偵卷第51頁） ④LINE對話紀錄、臉書貼文暨個人頁面翻拍照片（偵卷第47至50頁） ⑵114年3月24日18時15分許 49,988元 2 廖宥甄 （提告） 本案詐欺集團不詳成員於114年3月24日17時許，以假購物平臺驗證之方式詐騙廖宥甄。 ⑴114年3月24日18時10分許 9,987元 ①證人即告訴人廖宥甄於警詢之指訴（偵卷第60至62頁） ②本案帳戶開戶之基本資料及交易明細表（偵卷第25至27頁） ③社群軟體Dcard對話紀錄、貼文暨個人頁面擷圖（偵卷第63至67頁） ⑵114年3月24日18時11分許 9,986元 ⑶114年3月24日18時12分許 9,985元