臺灣雲林地方法院刑事判決115年度金訴字第205號公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官被 告 王永成上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第1595號）及移送併辦（115年度偵字第3250號），本院依簡式審判程序判決如下：
主 文王永成幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。緩刑3年，並應依本院115年度司刑移調字第1223號調解筆錄內容履行賠償。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，其餘均引用附件起訴書、併案意旨書之記載：
㈠起訴書及併辦意旨書記載被告王永成寄送提款卡之日期及時
間，應更正為民國114年11月10日16時2分，此有被告所提供之貨態查詢系統資料擷圖可佐（偵1595卷第49頁）。㈡被害人遭詐欺之犯罪事實補充如附表一所示。檢察官起訴及
移送併辦被告所涉幫助詐欺、洗錢之犯行，雖僅及於被害人徐兆宏匯款新臺幣（下同）50,000元、陳逸安匯款36,500元部分，惟附表一所載其餘告訴人謝敏璋、被害人夏嘉賢匯款部分，業經檢察官於審理程序時聲請調查相關證據並列為證據主張。審酌其餘告訴人謝敏璋、被害人夏嘉賢亦均屬被告本案犯行之被害人，與檢察官起訴之部分有裁判上一罪之關係，本為起訴效力所及，本院實應併予審判，本院於審理中也當庭告知被告，並於審理程序時為證據提示及辯論，自無礙於被告防禦權之行使，自應予以審理，此併予說明。
㈢證據欄增列「被告王永成於本院之自白」並補充如附表二所示。
二、量刑之說明㈠幫助犯減刑事由
被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。本院審酌被告對於本案犯行之助力及參與犯行之程度，認為被告得依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。
㈡量刑審酌
被告自願提供金融帳戶之提款卡、密碼予他人使用，令詐欺集團得以迅速製造金流斷點，造成犯罪偵查機關追查困難，降低詐欺集團遭查獲之風險，導致本案告訴人謝敏璋受有財產損害10萬元、被害人夏嘉賢受有財產損害1萬元、徐兆宏受有財產損害5萬元、陳逸安受有財產損害36,500元，且求償受阻，足見被告所為實值非難。又被告犯後於偵查中並未坦承犯行，審理時終能坦白犯行，且與被害人徐兆宏達成調解（其餘告訴人、被害人未到場調解），現正履行賠償中，足見被告犯後態度尚可，暨衡酌被告於本院審理時自述之教育程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，就被告本案犯行，量處如主文所示之刑，並諭知徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。
㈢緩刑部分
被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其法院前案紀錄表可稽。目前從事六輕外包人員工作，生活正常，工作穩定，且被告於本院移付調解後，積極與被害人徐兆宏成立調解，雖其餘告訴人、被害人部分未達成調解，然此係因其餘告訴人、被害人均未到場調解之故，並非被告並無賠償之意。由上開情狀，可信被告確有彌補己身過錯之心。本院考量被告僅因一時失慮致罹刑典，信經此偵查、審理之程序，當知所警惕而不再犯。本院認被告所受前開宣告之刑，以暫不執行，使其維持正常生活為適當。爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑3年，以勵自新。惟為使被告於緩刑期內能反省自身所犯並履行調解條件，另依刑法第74條第2項第3款之規定，命其應依本院115年度司刑移調字第1223號調解筆錄履行。倘被告未依調解筆錄履行賠償且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官自得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請法院撤銷其緩刑宣告，被害人徐兆宏亦得將被告履行調解內容之情形陳報執行檢察官，以作為撤銷緩刑與否之判斷，附此敘明。
三、沒收之說明㈠洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢
之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，所稱「洗錢之財物或財產上利益」係指「洗錢標的」，其法律效果為絕對義務沒收，惟得以刑法第38條之2第2項之過苛條款加以調節，而不予宣告沒收或僅就部分宣告沒收。
㈡本案各告訴人、被害人匯入被告帳戶之款項，業經詐欺集團
成員提領一空，被告並非實際獲取洗錢利益之人，如就匯入之款項全額予以宣告沒收及追徵，恐有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。
㈢本案並無證據證明被告因本件幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行
已實際獲有犯罪所得，亦無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官張富鈞提起公訴及移送併辦，檢察官葛修寧到庭執行職務。
中 華 民 國 115 年 10 月 19 日
刑事第五庭 法 官 劉彥君以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。
書記官 林雅菁中 華 民 國 115 年 10 月 19 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一編號 被害人 詐欺方式 1 謝敏璋 詐欺集團成員於114年11月7日起，以通訊軟體TELEGRAM及LINE等軟體與謝敏璋聯繫，佯稱加入會員可免費約女伴，但需先儲值等語，致謝敏璋誤信為真而陷於錯誤，而於114年11月13日12時17分許，以其所申設玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶匯款10萬元至被告本案帳戶內，旋遭提領一空。 2 徐兆宏 詐欺集團成員於114年11月11日13時起，以交友軟體探探、通訊軟體LINE、TELEGRAM等社群軟體與徐兆宏聯繫，佯稱交友約炮等語，致徐兆宏誤信為真而陷於錯誤，於114年11月14日13時23分許，自徐兆宏所申設臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶匯款5萬元至被告本案帳戶內，旋遭提領一空。 3 陳逸安 詐欺集團成員於114年11月2日10時起，以交友軟體探探、通訊軟體LINE、TELEGRAM等社群軟體與陳逸安聯繫，佯稱約女生見面需儲值等語，致陳逸安誤信為真而陷於錯誤，於114年11月14日14時48分許，自其所申設台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶匯款36,500元至被告本案帳戶內，旋遭提領一空。 4 夏嘉賢 詐欺集團成員於114年11月間，在夏嘉賢汽車上放置名片，夏嘉賢依照名片加入通訊軟體TELEGRAM帳號後，佯稱儲值並匯款以購買點數進行網路博弈等語，致夏嘉賢誤信為真而陷於錯誤，於114年11月14日15時7分許以其所申設中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶匯款1萬元至被告本案帳戶內，旋遭提領一空。
附表二
一、人證筆錄部分： ㈠證人即被害人夏嘉賢115年5月7日之警詢筆錄（本院卷第53頁至第54頁） ㈡證人即告訴人謝敏璋115年2月2日之警詢筆錄（本院卷第65頁至第70頁） 二、書證部分： ㈠報案資料： ⒈被告王永成之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料1份（偵1595卷第41頁至第44頁、第51頁至第52頁） ⒉被害人徐兆宏之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料1份（偵1595卷第63頁至第66頁、第71頁、第75頁） ⒊被害人陳逸安之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料1份（偵3250卷第41頁至第44頁、第59頁至第60頁） ⒋告訴人謝敏璋之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等報案資料1份（本院卷第71頁至第87頁） ㈡帳戶個資檢視1紙（偵1595卷第55頁） ㈢麥寮鄉農會115年4月2日麥農信字第1150001471號函1紙暨所附戶名王永成之帳號00000000000000號帳戶存摺存款-聯防通報交易明細查詢1份（本院卷第21頁至第24頁） ㈣台北富邦商業銀行股份有限公司115年4月17日北富銀集作字第1150002404號函1紙暨所附戶名陳逸安之帳號00000000000000號帳戶存摺存戶內容查詢及列印1紙（本院卷第33頁至第35頁） ㈤中國信託商業銀行股份有限公司115年4月16日中信銀字第115224839238392號函1紙暨所附戶名夏嘉賢之帳號000000000000號帳戶基本資料1紙（本院卷第37頁至第39頁） ㈥玉山銀行存匯作業部115年5月6日玉山個（存）字第1150056895號函1紙暨所附戶名謝敏璋之帳號0000000000000號帳戶基本資料1紙（本院卷第41頁至第43頁） ㈦告訴人謝敏璋之通訊軟體TELEGRAM及LINE對話紀錄擷圖2幀（本院卷第89頁） ㈧告訴人謝敏璋之玉山銀行轉帳交易明細擷圖1幀（本院卷第91頁） ㈨戶名王永成之麥寮鄉農會帳號000-00000000000000號帳戶提款卡照片1幀（偵1595卷第47頁） ㈩統一超商交貨便照片1幀（偵1595卷第47頁） 貨態查詢系統照片2幀（偵1595卷第49頁）--------------------------------------------------------附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第1595號被 告 王永成上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王永成得預見任意提供金融機構帳戶資料予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年11月14日14時至同日15時間，將其所申設之麥寮鄉農會帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡(含密碼)，在雲林縣麥寮鄉豐安路某7-11便利商店，提供給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，詐騙徐兆宏，致其信以為真而陷於錯誤，依指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上揭本案帳戶內。嗣經徐兆宏發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。
二、案經雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號 證據名稱 待證事實 1 ①被告王永成於警詢、偵查中之供述 ②與LINE暱稱蔡炯民之對話紀錄截圖 辯稱在網路上認識LINE暱稱陳思琪，說在越南工作要回來臺灣回來，沒辦法帶太多現金過海關，所以要借提款卡，但是匯進來時，沒辦法匯，金管會蔡炯民說要寄提款卡辦理匯款業務云云，而否認幫助詐欺、洗錢之事實。 2 被害人徐兆宏於警詢指訴及其所提供之對話紀錄截圖及匯款證據 其遭詐欺集團成員所騙，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額之事實。 3 被告本案帳戶之開戶資料暨交易明細 證明上揭本案帳戶為被告所申設，且附表所示之人於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以修正後之幫助一般洗錢罪嫌論處。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 115 年 2 月 23 日
檢察官 張 富 鈞本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 3 月 9 日
書記官 蘇 國 賓所犯法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編 號 被 害 人 詐騙方式 匯款 時間(民國) 金額 (新臺幣) 1 徐兆宏 (不提告) 於114年11月11日起，詐欺集團成員以探探、LINE、Telegram等社群軟體與其連繫，佯稱交友約炮云云，致其陷於錯誤而匯款 114年11月14日13時23分許 5萬元--------------------------------------------------------臺灣雲林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
115年度偵字第3250號被 告 王永成 男 60歲（民國00年0月00日生）
住雲林縣○○鄉鎮○路000○0號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，認應移送臺灣雲林地方法院併案（115年度金訴字第205號，安股）審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：王永成得預見任意提供金融機構帳戶資料予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國114年11月14日14時至同日15時間，將其所申設之麥寮鄉農會帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡(含密碼)，在雲林縣麥寮鄉豐安路某7-11便利商店，寄送給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，詐騙陳逸安，致其信以為真而陷於錯誤，依指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至上揭本案帳戶內。嗣經陳逸安發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。案經雲林縣警察局臺西分局報告偵辦。
二、證據：㈠被告王永成於警詢中之供述。
㈡證人即被害人陳逸安於警詢中之證述，及其所提供之對話紀錄截圖。
㈢被告本案帳戶之開戶資料暨交易明細
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以修正後之幫助一般洗錢罪嫌論處。被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，減輕其刑。
四、併案理由：被告前因提供上開帳戶予詐騙集團成員而涉幫助詐欺取財等罪嫌，經本署檢察官以115年度偵字第1595號案件提起公訴，現由臺灣雲林地方法院（115年度金訴字第205號，安股）審理中，有上揭案件起訴書及被告全國刑案資料查註表在卷可按。本件被告以同一交付上開銀行帳戶之行為，幫助該詐欺集團成員使用該帳戶以詐欺取財，與上開案件之犯罪事實係一行為侵害數被害人法益，核屬想像競合犯之裁判上一罪關係，自應移請併案審理。此 致臺灣雲林地方法院中 華 民 國 115 年 4 月 24 日
檢察官 張 富 鈞本件證明與原本無異中 華 民 國 115 年 5 月 14 日
書記官 蘇 國 賓所犯法條：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表編 號 被 害 人 詐騙方式 匯款 時間(民國) 金額 (新臺幣) 1 陳逸安 (不提告) 於114年11月2日起，詐欺集團成員以探探、LINE、Telegram等社群軟體與其連繫，佯稱約女生見面需儲值云云，致其陷於錯誤而匯款 114年11月14日14時48分許 3萬6500元